紫江企业:上海紫江企业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：600210证券简称：紫江企业编号：临2023-023上海紫江企业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

 证券代码：600210          证券简称：紫江企业        编号：临 2023-023
          上海紫江企业集团股份有限公司

        第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 6 月 15
日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第九届第一次董事会会议的通知，并于
2023 年 6 月 27 日在公司会议室举行，会议以现场结合通讯方式进行表决。公司共有
9 名董事，6 名董事出席了现场会议，沈臻先生、唐继锋先生、张晖明先生以通讯方式进行表决。会议由董事长沈雯先生主持，董事会秘书高军先生和财务总监秦正余先生出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案

  经公司董事会讨论，选举沈雯先生为公司董事长，选举郭峰先生为公司副董事长（简历附后）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  二、关于聘任第九届董事会下属各专业委员会委员的议案

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司决定设立董事会下属的战略与投资决策委员会、预算与执行委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、企业文化与人力资源管理委员会。

  1、战略与投资决策委员会

  由 5 名委员组成：沈雯、郭峰、沈臻、胡兵、唐继锋，其中沈雯为主任委员。
  2、预算与执行委员会

  由 5 名委员组成：郭峰、沈臻、胡兵、唐继锋、陆卫达，其中郭峰为主任委员。
  3、薪酬与考核委员会

  由 5 名委员组成：张晖明、文学国、徐宗宇、胡兵、唐继锋，其中张晖明为主任
委员。

  4、提名委员会

  由 3 名委员组成：文学国、徐宗宇、陆卫达，其中文学国为主任委员。

  5、审计委员会

  由 3 名委员组成：徐宗宇、文学国、唐继锋，其中徐宗宇为主任委员。

  6、企业文化与人力资源管理委员会

  由 3 名委员组成：胡兵、郭峰、陆卫达，其中胡兵为主任委员。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  三、关于聘任公司高级管理人员的议案

  根据公司董事会提名委员会提名，聘任郭峰先生为公司总经理，聘任高军先生为公司董事会秘书。

  根据公司总经理提名，聘任秦正余先生为公司副总经理兼财务总监、聘任高军先生为公司副总经理（兼）（简历附后）。

  公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见：上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会对其提名、审议、表决程序均合法，同意上述提名。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  特此公告。

                                      上海紫江企业集团股份有限公司董事会
                                                          2023 年 6 月 28 日
附简历：

  沈雯：男，1958 年 8 月生，中共党员，大专学历，高级经济师。现任本公司董事
长、上海紫江（集团）有限公司董事长、总裁；上海紫竹高新区（集团）有限公司董事长、总经理；中国上市公司协会常务理事、上海上市公司协会副会长。曾任第十届、第十一届、第十二届全国政协委员。

  郭峰：男，1958 年 6 月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任本公司副
董事长兼总经理、上海紫江（集团）有限公司副董事长、上海紫江新材料科技股份有限公司董事长。曾任上海广播器材厂厂长助理、上海紫江（集团）有限公司总工程师、本公司董事长。曾三度荣获上海市劳动模范称号。

    高军：男，1970 年 4 月生，中共党员，复旦大学理学学士，中欧国际工商学院
MBA，上海交通大学高级金融学院国际实验班，高级经济师，现任本公司副总经理兼董事会秘书，上海紫江新材料科技股份有限公司董事，上海市运筹学会理事，上海上市公司协会董秘委员会副主任。历任东方集团财务公司证券部经理、东方集团股份有限公司股票管理办公室副主任、东方集团董事局秘书处副处长、紫江集团证券部总经理。

    秦正余：男，1965 年 2 月生，中共党员，上海财经大学经济学硕士研究生，中国
注册会计师，正高级会计师，全国会计领军人才，上海市领军人才，现任本公司副总经理兼财务总监，上海市会计学会副会长。历任安徽建筑工业学院讲师、金华信托投资股份有限公司上海证券总部投资银行部高级经理。