ST国安:关于修订《公司章程》的公告
2023年06月19日 17:13
【摘要】证券代码:000839证券简称:ST国安公告编号:2023-43中信国安信息产业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中信国安信息产业股份有限公...
证券代码:000839 证券简称:ST 国安 公告编号:2023-43 中信国安信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司治理准则》及中国证监会《上市 公司章程指引》等规定的要求,结合公司治理的实际需要,对《公司章程》部分 条款进行修订。公司第七届董事会第五十九次会议审议通过了《关于修订公司章 程的议案》。具体内容如下: 序号 原《公司章程》 修订后《公司章程》 第十二条 第十二条 1 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 经理、董事会秘书、财务负责人和总经理助理。 总经理、董事会秘书、财务负责人和总监。 第一百零八条 第一百零八条 董事会由 5-9 名董事组成,设董事长 1 人,联席 董事会由 7 名董事组成,设董事长 1 人,联 董事长、副董事长的设置根据公司的实际情况由 席董事长、副董事长的设置根据公司的实际 2 董事会确定。董事会成员中应当至少包括三分之 情况由董事会确定。董事会成员中应当至少 一独立董事,且至少应有一名独立董事是会计专 包括三分之一独立董事,且至少应有一名独 业人士。 立董事是会计专业人士。 第一百二十六条 第一百二十六条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。 3 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事 书和总经理助理为公司高级管理人员。 会秘书和总监为公司高级管理人员。 该事项尚需提交股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的 2/3 以上通过,股东大会通知详见巨潮资讯网《关于召开 2023 年 第一次临时股东大会的通知》(2023-44)。 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2023 年 6 月 20 日
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