优德精密:第四届董事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：300549证券简称：优德精密公告编号：2023-027优德精密工业（昆山）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

      证券代码：300549        证券简称：优德精密        公告编号：2023-027

              优德精密工业（昆山）股份有限公司

              第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由公司董事长
曾正雄先生召集，会议通知于 2023 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出。

    2、本次会议于 2023 年 6 月 16 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。

    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，全部监事及高级管理人员列席会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于全资子公司对外投资设立贸易公司的议案》；

    同意全资子公司对外投资设立贸易公司,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  2、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》；

    为降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，公司拟开展总额不超过 2500 万元人民币的
远期结售汇业务，自董事会审议通过之日起一年内有效，该额度在授权有效期内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、《第四届董事会第十次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。

                                      优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
                                                            2023 年 6 月 16 日