泸州老窖:第十届董事会三十次会议决议公告

【摘要】证券代码：000568证券简称：泸州老窖公告编号：2023-17泸州老窖股份有限公司第十届董事会三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况泸州老窖股...

证券代码：000568  证券简称：泸州老窖  公告编号：2023-17
            泸州老窖股份有限公司

      第十届董事会三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会三十次会议于 2023年 6月 13日 在泸州老窖营销网络指挥中心主楼5-1会议室以现场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2023年6月9日以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，委托出席董事2人，林锋先生、王洪波先生由于工作原因未能亲自出席会议，林锋先生委托刘淼先生、王洪波先生委托熊娉婷女士代为行使表决权）。会议由董事长刘淼先生主持，部分监事及财务总监谢红女士，副总经理、董事会秘书李勇先生列席会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于实施泸州老窖小市片区酿酒作坊藏酒洞文保修缮、酒文化场景营造及周边环境整治项目的议案》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司决定实施泸州老窖小市片区酿酒作坊藏酒洞文保修缮、酒文
化场景营造及周边环境整治项目，建设周期48个月，项目总投资约14.8亿元，所需资金为公司自有资金。本项目围绕历史街区的活化和窖池等历史遗存场景的打造，更好地利用不可再生的文化遗产资源，将形成国内白酒行业中最具独特性的品宣之地、直接打通消费端认知的体验互动之地、集聚客户及行业峰会的乐享之地，有利于提升公司品牌影响力，为公司创造收益。

    2.审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意公司及控股子公司在公司董事会审议通过之日起 12 个月内
开展累计不超过等值 5 亿人民币额度（可循环滚动使用）的外汇套期保值业务。全体独立董事发表了同意的独立意见。具体内容参见同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

    3.审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    决定使用最高额度不超过 20 亿元人民币的闲置自有资金购买安
全性高、流动性好的理财产品（不得进行股票、期货、期权、外汇及其衍生品等有本金和收益风险的投资业务），该额度自公司第十届董事会十四次会议授权结束之日起 12 个月内可循环滚动使用。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司
        董事会

  2023 年 6 月 14 日