亿利洁能:第八届董事会第三十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：600277证券简称：亿利洁能公告编号：2023-025债券代码：163399债券简称：20亿利01债券代码：163692债券简称：20亿利02亿利洁能股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内...

证券代码：600277              证券简称：亿利洁能        公告编号：2023-025
债券代码：163399              债券简称：20 亿利 01

债券代码：163692              债券简称：20 亿利 02

              亿利洁能股份有限公司

        第八届董事会第三十五次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 9 日在北京市召
开第八届董事会第三十五次会议，本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《亿利洁能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

    一、 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

  鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审核通过，同意相关股东及董事会提名王瑞丰先生、王维韬先生、张艳梅女士、王钟涛先生、张永春先生、徐辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名王方明先生、王进先生和李星国先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

  上述董事候选人的选举尚需提交公司股东大会审议。公司第九届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

  特此公告。

                                          亿利洁能股份有限公司董事会
                                                    2023 年 6 月 10 日