三峡能源:中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：600905证券简称：三峡能源公告编号：2023-027中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：600905  证券简称：三峡能源  公告编号：2023-027 中国三峡新能源（集团）股份有限公司
  第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第十次会议于 2023 年 6 月 7 日下午在北京以现场并
结合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 6 月 2 日以电子邮
件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，现场及视频参会董事 7名，杜至刚董事委托胡裔光董事出席会议并代为行使表决权。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长王武斌主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

  一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  同意公司拟定的《公司章程》相关内容，《公司章程》经股东大会审议通过之日起生效。

  具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-028）和《中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于修订<公司合规管理制度>的议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  三、审议通过《关于<公司 2022 年合规管理报告>的议案》
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议通过《关于公司 2023 年对外捐赠计划并捐赠定点帮扶资金的议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

  同意于 2023 年 6 月 28 日在北京召开公司 2022 年度股东大
会。

  具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

              中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                          2023 年 6 月 7 日