ST星源:独立董事关于公司第十二届董事局2023年第一次临时会议相关事项的独立意见与事先认可意见

【摘要】证券代码000005证券简称：ST星源公告编号：2023-033深圳世纪星源股份有限公司独立董事关于公司第十二届董事局2023年第一次临时会议相关事项的独立意见与事先认可意见根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《股票上市规...

证券代码 000005          证券简称：ST 星源        公告编号：2023-033

                  深 圳世纪星源股份有 限公 司

    独立董事关于公司第十二届董事局 2023 年第一次临时会议

              相关事项的独立意见与事先认可意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《股票上市规
则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》、
《独立董事制度》的有关规定，作为深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，我们对于公司第十二届董事局 2023 年第一次临时会议审议相关
事项发表独立意见与事先认可意见如下：

    一、关于《与中霆世纪（海南）合成生物材料能源有限公司签订提供“合成
生物材料能源产品生产”知识产权授权和“合同能源管理”服务（附带担保条款）
协议》的独立意见与事先认可意见

  公司拟与中霆世纪（海南）合成生物材料能源有限公司签订合作协议，提供
“合成生物材料能源产品生产”知识产权授权及“合同能源管理”等相关服务，
有助于推动公司在合成生物技术方面的技术的商业化落地。

    中霆世纪投资的生产项目子公司出现年度亏损时，公司为不超过其注册资本
额10% 金额的补偿而向中霆世纪提供担保，且不超出《公司章程》规定的董事
局对外担保审批权限。

    截至2023年6月6日，中霆世纪投资的生产项目子公司尚未成立，其注册资本
额尚未确定。根据本司《公司章程》规定，董事局对外担保审批权限，单笔担保
金额不超过公司最近一期经审计净资产10%，即本次担保金额不超过1.21亿元。

    我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事局审议。

                                独立董事：陈吕军 翟进步 吴文远 林中 邹蓝
                                                      2023 年 6 月 6 日