亚钾国际:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：000893证券简称：亚钾国际公告编号：2023-053亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召...

证券代码：000893        证券简称：亚钾国际        公告编号：2023-053
        亚钾国际投资（广州）股份有限公司

      关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

    2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司于2023年6月4日召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

    3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的时间：

    （1）现场会议时间：2023年6月20日（星期二）下午15:00开始，会期半天；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年6月20日9:15-15:00。

    5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


    同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2023年6月13日。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

    于股权登记日 2023 年 6 月 13 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公
司大会议室。

    二、会议审议事项

    1、议案名称

                                                        备注

    提案编码              提案名称            该列打勾的栏目可以
                                                        投票

      100                  总议案                      √

                          非累积投票提案

      1.00      关于修订《公司章程》的议案              √

      2.00      关于补选独立董事的议案                  √

    2、议案披露情况

    上述审议事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见本
公司于 2023 年 6 月 5 日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的
公告》、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。

    3、议案注意事项

    （1）上述议案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东所持
表决权的三分之二以上表决通过；议案 2 为普通决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

    （2）本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。议案 2 独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    （3）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    （4）公司 5%以上股东中国农业生产资料集团公司（现更名为中国农业生产
资料集团有限公司）和新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新
疆江之源”）于 2021 年 5 月 27 日分别签署了《关于放弃上市公司部分表决权及
不谋求上市公司控制权事宜的声明与承诺》，承诺自出具之日起 5 年内分别放弃其所持有的上市公司 6,500 万股、900 万股股票对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利；同时不谋求也不与任何第三方通过任何方式谋求上市公司控股股
东或实际控制人地位。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 31 日刊载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于股东权益变动的提示性公告》。

    （5）公司 2022 年重大资产重组（以下简称“本次重组”）的交易对方新疆江
之源、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“劲邦劲德”）、上海凯利天壬资产管理有限公司（以下简称“凯利天壬”）已分别就在本次重组完
成后放弃所持部分上市公司股份表决权做出了安排及相关承诺如下：

    ①新疆江之源《关于进一步放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：1.《原承诺》（2021 年 5 月27 日出具的《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》）中放弃部分表决权及不谋求上市公司控制权的相关承诺自本次重组完成之日起五年内继续有效。2.本合伙企业进一步承诺，自本次重组完成之日起五年内无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。

    ②劲邦劲德《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重组完成之日起五年内，本合伙企业无条件且不可撤销地放弃本合伙企业持有的上市公司1,000万股股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。

    ③凯利天壬《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重组完成之日起五年内，本公司无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 31 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于本次重大资产重组涉及 5%以上股东权益变动的提示性公告》。

    三、会议登记事项

    1、登记方式：


    （1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式登记（须在
2023 年 6 月 15 日下午 16:00 前送达或发送邮件至公司）；

    2、登记时间：2023 年 6 月 15 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-16:00；

    3、登记地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼本公
司董事会秘书办公室。

    4、会议联系方式

    联系人：刘冰燕、姜冠宇

    联系电话：020-85506292

    电子邮箱：stock@asia-potash.com

    联系地址：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼

    邮政编码：510623

    5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

    1、第八届董事会第五次会议决议。

    特此公告。

                              亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
                                            2023 年 6 月 4 日


    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360893

    2、投票简称：亚钾投票

    3、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 20 日上午 9:15，结束时
间为 2023 年 6 月 20 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


 附件二：                  授权委托书

    兹全权委托 ____________先生/女士代表本人（本单位）出席亚钾国际投资

 （广州）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按
 本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签