华熙生物:华熙生物2022年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688363证券简称：华熙生物公告编号：2023-018华熙生物科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担...

证券代码：688363        证券简称：华熙生物        公告编号：2023-018
          华熙生物科技股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区旅游路 8661 号-山东产业技术研究院高科技创新园 8 号楼 C 座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      59

普通股股东人数                                                    59

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      341,084,247

普通股股东所持有表决权数量                                341,084,247

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              70.8346
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        70.8346

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书李亦争先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            341,065,206 99.9944 10,781 0.0031 8,260 0.0025

2、 议案名称：关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            341,065,206 99.9944 12,041 0.0035 7,000 0.0021

3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：


                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            341,064,206 99.9941 13,041 0.0038 7,000 0.0021

4、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            341,072,466 99.9965 11,781 0.0035    0 0.0000

5、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股            341,047,744 99.9892 26,491 0.0077 10,012 0.0031

6、 议案名称：关于 2023 年度公司董事、监事薪酬方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票  比例
                                                  （%）  数  （%）

普通股            338,051,418 99.1108 3,032,829 0.8892  0 0.0000

7、 议案名称：关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：


                              同意              反对          弃权

        股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例

                                                    （%）        （%）

    普通股            341,066,466 99.9947 10,781 0.0031 7,000 0.0022

    8、 议案名称：关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案

        审议结果：通过

        表决情况：

                                同意              反对          弃权

        股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例

                                                      （%）        （%）

    普通股            341,073,466 99.9968 10,781 0.0032    0 0.0000

    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                        同意                反对              弃权

序号    议案名称      票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例
                                                                        （%）

4    关于公司 2022 23,139,180  99.9491    11,781  0.0509      0  0.0000
    年度利润分配

    预案的议案

5    关于续聘公司 23,114,458  99.8423    26,491  0.1144  10,012  0.0433
    2023 年度审计

    机构的议案

6    关于 2023 年度 20,118,132  86.8997  3,032,829  13.1003      0  0.0000
    公司董事、监事

    薪酬方案的议

    案

    （三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、 本次股东大会议案 8 为特别决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代

    理人）所持表决票的三分之二以上表决通过，其他议案均为普通决议案，已获出

    席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。

    2、 议案 4、议案 5 及议案 6 对中小股东表决进行了单独计票。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

  律师：刘玉新、李潇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                      华熙生物科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 6 月 3 日