新兴装备:第五届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：002933证券简称：新兴装备公告编号：2023-034北京新兴东方航空装备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开...

证券代码：002933          证券简称：新兴装备          公告编号：2023-034
            北京新兴东方航空装备股份有限公司

              第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月
1 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生了公司第五届监事会，为保证公司新一届监事会工作的正常进行，公司当日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第一次会议。根据《公司章程》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会
议豁免通知时限要求。本次会议通知已于 2023 年 6 月 1 日以口头、电话等方式
发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，监事陈于先生以通讯表决方式出席会议。全体监事共同推举监事顾建一先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，第五届监事会同意选举顾建一先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、第五届监事会第一次会议决议；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                    北京新兴东方航空装备股份有限公司

              监事会

            2023年6月2日