东方电子:东方电子第十届董事会第十七次会议决议公告

【摘要】证券代码：000682证券简称：东方电子公告编号：2023-19东方电子股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况东方电子股份有...

证券代码：000682            证券简称：东方电子            公告编号：2023-19

                东方电子股份有限公司

          第十届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议
于 2023 年 5 月 31 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 26 日以电
子邮件的方式通知全体董事。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、会议议案的审议情况

    1、审议并通过了《关于公司 2022 年社会责任报告的议案》。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《 东 方 电 子 2022 年 社 会 责 任 报 告 》 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                                                东方电子股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2023 年 5 月 31 日