*ST嘉凯:2023年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000918证券简称：*ST嘉凯公告编号：2023-047嘉凯城集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示1、本次...

证券代码：000918        证券简称：*ST 嘉凯          公告编号：2023-047
              嘉凯城集团股份有限公司

        2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

    二、会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间为：2023 年 5 月 29 日下午 2:30

  网络投票时间：2023 年 5 月 29 日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 29
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2023 年 5 月 29 日 9:15-15:00。
  2、股权登记日：2023 年 5 月 22 日

  3、会议召开地点：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议
室

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

    5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会

    6、会议主持人：公司董事长时守明先生

  本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。


  三、会议的出席情况

  1、会议的总体出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共 43人，代表 661,540,959 股，占公司总股份数的 36.6669%。

  其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有 2 人，代表股份数539,460,859 股，占公司总股份数的 29.9004%；

  通过网络投票的股东 41 人，代表股份 122,080,100 股，占公司总股份的
6.7665%。

  2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

  3、公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

    四、议案审议和表决情况

    议案表决方式：本次股东大会议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    议案表决结果：

    （一）审议并通过了《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》
    表决情况：同意股数 661,011,759 股，占出席会议有效表决权的 99.9200%；
    其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为：同意股数 5,618,500 股，占出席会议有效表决权的 91.3919%。

    该议案经与会股东表决获得通过。丁玮女士当选为公司第八届董事会非独立董事。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

    2、律师姓名：张金全、徐潇

    结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


    六、备查文件

    1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                        嘉凯城集团股份有限公司董事会
                                                二〇二三年五月三十日