派瑞股份:2022年度监事会工作报告

【摘要】西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司2022年度监事会工作报告各位股东：现将2022年监事会的工作情况向各位股东作以下简要汇报，请各位股东审议。2022年，西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《公...

        西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

                2022 年度监事会工作报告

    各位股东：

    现将 2022 年监事会的工作情况向各位股东作以下简要汇报，请各位股东审议。

    2022 年，西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根
据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等文件规定，本着对企业、对股东、对出资人负责任的原则，对公司的各项管理制度的落实、生产经营的运行情况、财务核算管理状况，员工奖金发放情况以及董监高薪酬核算情况进行了监督、检查和跟踪，认真负责的履行了监事会的职责。具体如下：

    一、 公司管理制度的落实及运行情况

    2022 年，公司监事会通过对公司的管理制度、生产过程、经营情况、财务管理等行为
进行了跟踪和监督，认为：公司在董事会和总经理的领导下，能够严格按照《公司法》《公司章程》以及其它相关的法律法规进行管理运行。公司内部各项制度完善，管理规范，并能依法经营。公司的各项重大经营决策其程序合法有效。公司的董事，高级管理人员在履行公司职务时，能够认真贯彻执行国家的法律法规、按章办事，不徇私情。能够按照《公司章程》和股东大会、董事会决议规定忠于职守，认真履行职责，未发现公司董事、高级管理人员有违法、违规、损害股东和公司利益的行为。

    二、监事会工作情况

    2022 年监事会共参加了 6 次董事会会议，并召开了 6 次监事会全体会议。具体对以下
工作进行了审议：

序号      时间          届次                        事项

                                    1.关于审议《西安派瑞功率半导体变流技术股
                      第二届监事会

 1  2022 年 4 月 6 日                份有限公司 2021 年年度报告全文》及其摘要的
                        第十九次

                                    议案


                                  2.关于审议《西安派瑞功率半导体变流技术股
                                  份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
                                  的议案

                                  3.关于审议《西安派瑞功率半导体变流技术股
                                  份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使
                                  用情况的专项报告》的议案

                                  4.关于 2021 年度计提资产减值准备的议案

                                  1.关于审议《2022 年第一季度报告》的议案
                      第二届监事会

2  2022 年 4 月 27 日                2.关于 2022 年第一季度计提资产减值准备的
                        第二十次

                                  议案

                                  1.关于审议《2021 年度监事会工作报告》的议
                                  案

                      第二届监事会 2.关于审议《2021 年度财务决算报告》的议案
3  2022 年 5 月 31 日

                      第二十一次  3.关于聘请 2022 年度财务和内控审计机构的
                                  议案

                                  4.关于公司向银行申请综合授信额度的议案

                      第二届监事会 1.关于使用部分募集资金办理“活期市场化利
4  2022 年 8 月 1 日

                      第二十二次  率”业务的议案

                                  1.关于审议公司《2022 年半年度报告》及其摘
                                  要的议案

                      第二届监事会 2.董事会关于公司 2022 年半年度募集资金存
5  2022 年 8 月 26 日

                      第二十三次  放与实际使用情况的专项报告的议案

                                  3.关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议
                                  案

                                  1.关于审议公司《2022 年第三季度报告》的议
                                  案

                      第二届监事会 2.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
6  2022 年 10月 24 日

                      第二十四次  议案

                                  3.关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的
                                  议案


    三、公司财务管理情况

    公司审计部门每季度对公司定期报告及相关事项进行了审计，并根据公司审计工作计划对内部控制情况进行审计，审计部门认为：生产计划是合理的，生产过程是规范的，成本、利润是真实的。

    公司财务部门能够遵照国家法律法规认真执行财务制度，按时编制报表，编写各类报告，按时缴纳税款，及时汇总每月来往账目数据，合理分摊费用，没有发现违法违规现象。
    公司财务 ERP 管理系统正常运行。

  四、2022 年公司生产经营情况

    2022 年整体市场疲软，装置市场和直流输电项目减少，价格竞争激烈，但在公司董事
会、全体中干和全体职工的共同努力下，2022 年度归母净利润同比增长。

    2022 年管理部门狠抓了生产过程和产品质量，生产部门经过工艺优化，合理组织生产，
大大提高了生产效率，降低了成本，提高了成品率。

    五、奖金分配情况

    根据公司“部门、中干、高管奖金和薪酬分配办法”的基本原则是:多劳多得，奖罚并举。

    经公司“薪酬委员会”讨论研究决定：2022 年职工、中干奖金及高管薪酬都要在 2021
年分配数额的基础上整体上浮不超 10%。

    对表现突出，贡献大的职工和干部予以适当奖励。

    2022 年奖金、薪酬的分配原则是与公司整体效益挂钩，核算办法比较合理，符合国家
政策和公司的利益。

    六、2023 年监事会工作计划

    2023 年监事会要继续做好以下工作：

    1.继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关政策法律的规定，履行对董事会、
高级管理人员、公司财务进行监督的职责，使其决策合理、经营规范、合法合规、高效运行。

    2.监事会将继续针对生产、经营过程进行监督，发现问题，及时提出建议和意见，督促相关部门尽快纠正。

    3.配合审计部门监督、检查财务部门是否按章办事，账目是否合规合法。

    4.加强学习，加强自身建设，加强学习企业管理，企业会计，审计、金融等方面知识。在工作中锻炼提高认识，以便更好地完成公司赋予的重任，更好的为股东服务，为企业服务。

    5.坚持党的领导，紧跟形势，一切行动听党指挥。

                                  西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司监事会
                                                  2023 年 5 月 18 日