山西证券:关于2022年度股东大会决议的公告

【摘要】证券代码：002500证券简称：山西证券公告编号：临2023-017山西证券股份有限公司关于2022年度股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。★特别提示：1、本次股东...

证券代码：002500  证券简称：山西证券  公告编号：临2023-017
              山西证券股份有限公司

        关于2022年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ★特别提示：

  1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
  2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；

  3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

  4、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

  一、会议召开情况

  1、会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2023年5月26日14:30

  （2）网络投票时间：2023年5月26日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年5月26日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  3、现场会议召开地点：太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：侯巍董事长


  6、会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共18人，代表股份1,786,410,129股，占公司有表决权股份总数的49.7639%。其中：
  1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份1,151,649,245股，占公司有表决权股份总数的32.0814%；

  2、以网络投票方式参加本次会议的股东16人，代表股份634,760,884股，占公司有表决权股份总数的17.6825%；

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计15人，拥有及代表的股份为109,732,515股，占公司有表决权股份总数的3.0568%。

  公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员及媒体列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

  1、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

  总表决情况：

        同意                  反对                弃权        审议

 股数（股）  比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果

1,786,089,029  99.9820  35,660    0.0020  285,440  0.0160  通过

  中小股东表决情况：

        同意                    反对                  弃权

股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）


109,411,415  99.7074    35,660    0.0325    285,440    0.2601

    2、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

    总表决情况：

        同意                  反对                弃权        审议

 股数（股）  比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果

1,786,089,029  99.9820  35,660    0.0020  285,440  0.0160  通过

    中小股东表决情况：

        同意                    反对                  弃权

 股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）

109,411,415  99.7074    35,660    0.0325    285,440    0.2601

    3、审议通过《公司独立董事2022年度述职报告》

    总表决情况：

        同意                  反对                弃权        审议

 股数（股）  比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果

1,786,089,029  99.9820  35,660    0.0020  285,440  0.0160  通过

    中小股东表决情况：

        同意                    反对                  弃权

 股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）

109,411,415  99.7074    35,660    0.0325    285,440    0.2601

    4、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

    总表决情况：

        同意                  反对                弃权        审议

 股数（股）  比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果

1,786,089,029  99.9820  35,660    0.0020  285,440  0.0160  通过


    中小股东表决情况：

        同意                    反对                  弃权

 股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）

109,411,415  99.7074    35,660    0.0325    285,440    0.2601

    5、审议通过《公司2022年度利润分配方案》

    总表决情况：

        同意                  反对                弃权        审议

 股数（股）  比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果

1,786,286,569  99.9931  120,960  0.0068    2,600    0.0001  通过

    中小股东表决情况：

        同意                    反对                  弃权

 股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）

109,608,955  99.8874    120,960    0.1102      2,600      0.0024

    6、逐项审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》

    6.01 与山西金融投资控股集团有限公司及其直接或间接控制的
法人（或者其他组织）的关联交易。在审议该子议案时，公司控股股东山西金融投资控股集团有限公司所持有的1,140,374,242股回避表决。

    总表决情况：

        同意                反对                弃权          审议

 股数（股）  比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果

645,546,347  99.9242  120,960  0.0187    368,580    0.0571  通过

    中小股东表决情况：

        同意                    反对                  弃权


 股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）

109,242,975  99.5539    120,960    0.1102    368,580    0.3359

    6.02 与公司5%以上股东太原钢铁（集团）有限公司及其一致行
动人的关联交易。在审议该子议案时，关联股东太原钢铁（集团）有限公司所持有的337,034,516股回避表决。

    总表决情况：

        同意                  反对                弃权        审议

 股数（股）  比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果

1,448,883,473  99.9660  120,960  0.0083  371,180  0.0256  通过

    中小股东表决情况：

        同意                    反对                  弃权

 股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）

109,240,375  99.5515    120,960    0.1102    371,180    0.3383

    6.03 与公司5%以上股东山西国际电力集团有限公司及其一致行
动人的关联交易。在审议该子议案时，关联股东山西国际电力集团有限公司所持有的199,268,856股回避表决、山西省科技基金发展有限公司所持有的18,900,000股回避表决、山西省旅游投资控股集团有限公司所持有的12,925,000股回避表决、山西杏花村汾酒集团有限责任公司所持有的17,032,252股回避表决、山西焦化集团有限公司所持有的3,317,942股回避表决。

    总表决情况：

        同意                  反对                弃权        审议

 股数（股）  比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）  结果

1,534,476,539  99.9681  120,960  0.0079  368,580  0.0240  通过

    中小股东表决情况：


        同意                    反对                  弃权

 股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）

 57,067,781  99.1495    120,960    0.2102    368,580    0.6404

    6.04 与德意志银行股份有限公司及其控制的企业的关联交易事
项。在审议该子议案时，无关联股东回避表决。

    总表决情况：

        同意                  反对                弃权        审议

 股数（股）  比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果

1,786,289,169  99.9932  120,960  0.0068      0      0.0000  通过

    中小股东表决情况：

        同意                    反对                  弃权

 股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）

109,611,555  99.8898    120,960    0.1102        0        0.0000

    6.05 除上述关联交易外，审议与具有《深圳证券交易所股票上
市规则》6.3.3条规定情形的关联自然人及其直接或间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除