设计总院:安徽天禾律师事务所关于设计总院2022年年度股东大会的法律意见书

【摘要】安徽天禾律师事务所关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书致：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国...

            安徽天禾律师事务所

 关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
            2022 年年度股东大会

                之法律意见书

致：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

  根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（下称“设计总院”或“公司”）委托，指派毛文斌、夏丽丽律师（下称“天禾律师”）出席公司 2022 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意见。

  本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。

  天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依法对所出具的法律意见书承担责任。

  天禾律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员的资格、表决程序及其他相关法律问题发表法律意见如下：

  一、本次股东大会的召集与召开程序

  （一）2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第四十七次会
议，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事会负责召集。

  （二）2023 年 4 月 28 日，公司发布了公告《关于召开 2022 年年
度股东大会的通知》。2023 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第
四十八次会议，审议通过《关于 2022 年年度股东大会取消部分提案的议案》，取消原 2022 年度股东大会通知中的议案 9《关于续聘 2023
年度审计机构的议案》，其他事项不变。2023 年 5 月 11 日，公司发
布了《关于 2022 年年度股东大会取消续聘 2023 年度审计机构议案暨股东大会补充通知的公告》。

  （三）本次股东大会的会议通知已于本次股东大会召开 15 日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站。

  （四）本次股东大会的网络投票的时间为 2023 年 5 月 25 日至
2023 年 5 月 25 日。其中，采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  （四）根据会议通知，本次股东大会的现场会议于 2023 年 5 月
25 日 14 点整在安徽省合肥市高新区彩虹路与方兴大道交叉路口东北角 E 区五楼连廊无纸化会议室召开。经本所律师核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点，与股东大会会议通知的内容一致现场会议地点与会议通知地点一致。


  综上，天禾律师认为，设计总院本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。

  二、本次股东大会出席会议人员的资格

  （一）股东及股东代表

  经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 30人，共代表公司股份228,870,895 股，占公司股份总数的48.95%。出席现场会议的股东代理人均出示了授权委托书及本人的身份证明。根据上证所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共13 名，代表股份数11,329,953 股，占公司股份总数约2.42%，通过网络投票系统进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

  （二）出席及列席现场会议的其他人员

  除股东及股东代表出席本次股东大会现场会议外，出席及列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会的见证律师。

  天禾律师认为，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  三、本次股东大会的表决程序

  （一）表决程序

  本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场表决与网络投票相结合的方式，就董事会提交本次股东大会审议的提案进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提
供了网络投票统计结果及现场投票和网络投票的合并统计结果。监票人、计票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案。

  （二）审议事项

  本次股东大会审议的事项与设计总院公告的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》所记载的会议审议事项一致，审议事项由公司第三届董事会第四十七次会议提出，审议事项以提案形式与会议通知一并进行了公告。

  （三）表决结果

  本次股东大会审议了以下议案：

  1、《2022 年度报告》

  2、《2022 年度财务决算报告》

  3、《2023 年度财务预算报告》

  4、《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

  5、《2022 年度董事会工作报告》

  6、《2022 年度监事会工作报告》

  7、《关于公司董事薪酬的议案》

  8 、《关于公司监事薪酬的议案》

  9、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》

  10、《关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度预计日常关
联交易的议案》

  11、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
  12、《关于变更注册地址、注册资本和经营范围暨修订<公司章
程>的议案》

  13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  14、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

  15、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  16、采用累积投票制方式审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

  17、采用累积投票制方式审议通过了《关于选举独立董事的议案》
  18、采用累积投票制方式审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》

  本次股东大会现场会议按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对场投票的表决结果提出异议。

  本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，按照公司章程规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。

  综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：

  本次股东大会审议的议案获通过。

  经核查，天禾律师认为，本次股东大会表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、结论意见

  综上所述，天禾律师认为：设计总院本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。

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