东阿阿胶:2022年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000423证券简称：东阿阿胶公告编号：2023-27东阿阿胶股份有限公司2022年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1．本次股东大会无否决议...

 证券代码：000423            证券简称：东阿阿胶            公告编号：2023-27
                东阿阿胶股份有限公司

            2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1．本次股东大会无否决议案。

  2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日上午 9 点

  （二）现场会议召开地点：公司会议室

  （三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月23日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。

  （四）召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

  （五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，由董事程杰先生主持。

  （六）会议的合法合规性：本次股东大会的召集和召开，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  （七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计135人，代表股份290,167,609股，占上市公司总股份的44.3667％。其中：


  通过现场投票的股东19人，代表股份213,818,851股，占上市公司总股份的32.6929％。

  通过网络投票的股东116人，代表股份76,348,758股，占上市公司总股份的11.6737％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东133人，代表股份80,880,762股，占上市公司总股份的12.3667％。

  其中：通过现场投票的中小股东17人，代表股份4,532,004股，占上市公司总股份的0.6929％。

  通过网络投票的中小股东116人，代表股份76,348,758股，占上市公司总股份的11.6737％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

  二、提案审议表决情况

  （一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。

  （二）表决结果

  1．关于 2022 年年度报告及摘要的议案

  总表决情况：

  同意 289,683,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8333％；反对
64,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 419,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1447％。

  中小股东总表决情况：

  同意 80,396,962 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4018％；反对
64,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0791％；弃权 419,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5190％。

  表决结果：审议通过。

  2．关于 2022 年度董事会工作报告的议案

  总表决情况：

  同意 289,582,909 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7985％；反对
164,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0568％；弃权 419,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1447％。

  中小股东总表决情况：

  同意 80,296,062 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2771％；反对
164,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2039％；弃权 419,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5190％。
  表决结果：审议通过。

  3．关于 2022 年度监事会工作报告的议案

  总表决情况：

  同意 289,680,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8320％；反对
67,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0234％；弃权 419,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1447％。

  中小股东总表决情况：

  同意 80,393,162 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3971％；反对
67,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0838％；弃权 419,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5190％。
  表决结果：审议通过。

  4．关于独立董事 2022 年度履职报告的议案

  总表决情况：

  同意 289,680,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8320％；反对
67,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0234％；弃权 419,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1447％。

  中小股东总表决情况：

  同意 80,393,162 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3971％；反对
67,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0838％；弃权 419,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5190％。
  表决结果：审议通过。

  5．关于 2022 年度财务决算报告的议案

  总表决情况：

  同意 289,683,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8333％；反对
64,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 419,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1447％。

  中小股东总表决情况：

  同意 80,396,962 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4018％；反对
64,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0791％；弃权 419,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5190％。
  表决结果：审议通过。

  6．关于 2022 年度利润分配预案的议案

  总表决情况：

  同意 289,754,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8575％；反对
38,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 375,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1292％。

  中小股东总表决情况：

  同意 80,467,162 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4886％；反对
38,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0477％；弃权 375,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4636％。
  表决结果：审议通过。

  7．关于预计 2023 年度日常关联交易额的议案

  总表决情况：

  同意 80,418,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4283％；反对
83,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1034％；弃权 378,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4683％。

  中小股东总表决情况：

  同意 80,418,362 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4283％；反对
83,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1034％；弃权 378,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4683％。
  表决结果：审议通过。

  8．关于投资金融理财产品的议案

  总表决情况：

  同意 272,690,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.9770％；反对
17,101,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.8937％；弃权 375,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1292％。

  中小股东总表决情况：

  同意 63,404,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3920％；反对
17,101,702 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.1443％；弃权 375,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4636％。
  表决结果：审议通过。

  9．关于拟变更会计师事务所的议案


  总表决情况：

  同意 289,534,909 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7820％；反对
70,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0242％；弃权 562,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1938％。

  中小股东总表决情况：

  同意 80,248,062 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2177％；反对
70,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0869％；弃权 562,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6953％。
  表决结果：审议通过。

  10．关于修改《公司章程》的议案

  总表决情况：

  同意 289,563,909 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7919％；反对
67,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0234％；弃权 535,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1847％。

  中小股东总表决情况：

  同意 80,277,062 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2536％；反对
67,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0838％；弃权 535,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6626％。
  表决结果：审议通过。

    三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所：北京市百瑞律师事务所

  （二）律师姓名：李清、杨磊

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果，均符合法律法规及公司章程的规定，合法
有效。

    四、备查文件

  1．东阿阿胶股份有限公司 2022 年度股东大会决议；

  2．律师出具的法律意见书。

  特此公告。

                                            东阿阿胶股份有限公司

                                                  董 事 会

                                            二〇二三年五月二十三日