中国天楹:2022年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000035证券简称：中国天楹公告编号：TY2023-27中国天楹股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1、本次股东大会未出...

 证券代码：000035          证券简称：中国天楹          公告编号：TY2023-27
              中国天楹股份有限公司

            2022 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    一、 会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日下午 14：30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统网络投票时间为：2023 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

  2、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西 268 号公司会议室。

  4、召集人：中国天楹股份有限公司第八届董事会

  5、主持人：董事长严圣军先生

  6、本次会议通知于 2023 年 4 月 29 日发出，会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中国天楹股份有限公司章程》等有关规定。

    （二） 会议出席情况

  截至本次股东大会股权登记日2023年5月15日，公司股份总数2,523,777,297股。


    1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东及股东代理人 14 人，代表股份 549,334,047 股，
占公司股份总数的 21.7663％。

  其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 535,435,505 股，
占公司股份总数的 21.2156％。

    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 13,898,542 股，占公司股份总数的
 0.5507％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 11 人，代表股份 13,898,542 股，
 占公司股份总数的 0.5507％。

    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司股
 份总数的 0.0000％。

    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 13,898,542 股，占公司股份总数的
 0.5507％。

    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议审议并 通过了以下议案：

    1、审议并通过了《2022 年度董事会工作报告》

    总表决情况：同意 548,978,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9353％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152％；弃权 272,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0495％。

    中小投资者表决结果：同意 13,543,142 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.4429％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6001％；弃权 272,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
1.9570％。

    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    2、审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》

    总表决情况：同意 548,978,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9353％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152％；弃权 272,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0495％。

    中小投资者表决结果：同意 13,543,142 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.4429％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6001％；弃权 272,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.9570％。

    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    3、审议并通过了《2022 年年度报告及摘要》

    总表决情况：同意 548,978,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9353％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152％；弃权 272,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0495％。

    中小投资者表决结果：同意 13,543,142 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.4429％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6001％；弃权 272,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.9570％。

    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    4、审议并通过了《2022 年度财务决算报告》

    总表决情况：同意 548,978,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9353％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0152％；弃权 272,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0495％。

    中小投资者表决结果：同意 13,543,142 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.4429％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6001％；弃权 272,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.9570％。

    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    5、审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：同意 549,250,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9848％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小投资者表决结果：同意 13,815,142 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.3999％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    6、审议并通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    总表决情况：同意 548,978,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9353％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152％；弃权 272,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0495％。

    中小投资者表决结果：同意 13,543,142 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.4429％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6001％；弃权 272,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
1.9570％。

    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    7、审议并通过了《关于申请 2023 年度综合授信额度的议案》

    总表决情况：同意 548,434,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8363％；反对 899,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1637％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小投资者表决结果：同意 12,999,042 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 93.5281％；反对 899,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4719％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    8、审议并通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》

    总表决情况：同意 548,434,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8363％；反对 899,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1637％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小投资者表决结果：同意 12,999,042 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 93.5281％；反对 899,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4719％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    9、审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：同意 549,250,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9848％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小投资者表决结果：同意 13,815,142 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.3999％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    10、审议并通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

    总表决情况：同意 549,250,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9848％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小投资者