寒武纪:2022年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688256证券简称：寒武纪公告编号：2023-042中科寒武纪科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担...

证券代码：688256          证券简称：寒武纪        公告编号：2023-042
          中科寒武纪科技股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店三层鸿运 1 厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    71

 普通股股东人数                                                  71

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      234,071,050

 普通股股东所持有表决权数量                              234,071,050

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

 （%）                                                      56.6311

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      56.6311

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,294,782 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所张明律师、周慧琳律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书叶淏尹女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例    票数    比例

                              （%）          （%）          （%）

 普通股          234,059,750 99.9952  11,300  0.0048      0  0.0000

2、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例    票数    比例

                            （%）          （%）          （%）

 普通股          234,059,750 99.9952  11,300  0.0048      0  0.0000

3、 议案名称：关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案

  审议结果：通过


  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                              （%）        （%）        （%）

 普通股            234,059,750 99.9952  11,300  0.0048      0 0.0000

4、 议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            234,059,750 99.9952 11,300 0.0048      0 0.0000

5、 议案名称：关于《2023 年度财务预算报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            233,944,200 99.9458 126,850 0.0542    0 0.0000

6、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            234,059,750 99.9952 11,300 0.0048      0 0.0000

7、 议案名称：关于确认 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度财务和内部控制审
  计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型            同意            反对          弃权


                      票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            234,059,750 99.9952 11,300 0.0048      0 0.0000

8、 议案名称：关于确认 2022 年度董事薪酬与津贴的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            234,059,750 99.9952 11,300 0.0048      0 0.0000

9、 议案名称：关于确认 2022 年度监事薪酬与津贴的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            234,059,750 99.9952 11,300 0.0048      0 0.0000

10、  议案名称：关于 2023 年度董事薪酬与津贴方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            233,944,200 99.9458 126,850 0.0542    0 0.0000

11、议案名称：关于 2023 年度监事薪酬与津贴方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            233,944,200 99.9458 126,850 0.0542    0 0.0000
12、议案名称：关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            194,928,501 99.9942 11,300 0.0058      0 0.0000

13、议案名称：关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            234,059,750 99.9952 11,300 0.0048      0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案  议案名          同意              反对          弃权

 序号    称      票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              （%）            （%）        （%）

      关  于

      2022 年

  6  度 利