陕国投Ａ:2022年度股东大会决议公告

【摘要】 证券代码：000563证券简称：陕国投A编号：2023-35 陕西省国际信托股份有限公司 2022年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1...

  证券代码：000563        证券简称：陕国投A      编号：2023-35
              陕西省国际信托股份有限公司

              2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

  1. 现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:50。

  2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日上午9:15-9:25， 9:30-11:30 ，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2023年5月19日上午9:15至2023年5月19日下午15:00。

  3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼2406会议室。

  4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  5. 会议召集人：公司董事会。

  6. 现场会议主持人：由半数以上董事共同推举董事、总裁解志炯主持本次会议。

  7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况

  1. 股东出席会议的总体情况

  通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表18人，代表股份2,450,412,129股，占公司总股份的47.9160％。


    其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份2,358,441,478股，占公司总股份的46.1176%。

    通过网络投票的股东13人，代表股份91,970,651股，占公司总股份的1.7984%。
    2. 中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表16人，代表股份222,690,705股，占公司总股份的4.3546%。

    其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份130,720,054股，占公司总股份的2.5561%。

    通过网络投票的股东13人，代表股份91,970,651股，占公司总股份的1.7984%。
    3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、
北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、杨拓列席本次会议。

    二、议案审议表决情况

    （一）总表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

议                          同意                反对            弃权      表

案                                                                          决
      议案名称                    比例              比例  股数    比例

序                  股数（股）          股数（股）                        结
                                  （%）            （%）  （股）  （%）

号                                                                          果

    2022年度财务

    决算及2023年                                                            通
 1                  2,450,083,408  99.9866  248,721  0.0102  80,000  0.0033

    度财务预算报                                                            过
          告

    2022年度利润                                                            通
 2                  2,450,083,408  99.9866  248,721  0.0102  80,000  0.0033

      分配预案                                                              过

    2022年年度报                                                            通
 3                  2,450,083,408  99.9866  248,721  0.0102  80,000  0.0033

    告全文及摘要                                                            过

    2022年度董事                                                            通
 4                  2,450,083,408  99.9866  328,721  0.0134    0      0

      会工作报告                                                            过

    2022年度监事                                                            通
 5                  2,450,083,408  99.9866  328,721  0.0134    0      0

      会工作报告                                                            过


议                          同意                反对            弃权      表

案                                                                          决
      议案名称                    比例              比例  股数    比例

序                  股数（股）          股数（股）                        结
                                  （%）            （%）  （股）  （%）

号                                                                          果

    关于更新公司

    《恢复计划》与                                                          通
 6                  2,450,083,408  99.9866  324,900  0.0133  3,821  0.0002

    《处置计划》的                                                          过
        议案

    （二）中小股东的表决情况

议                          同意                反对              弃权

案

      议案名称                    比例                比例    股数    比例
序                  股数（股）          股数（股）

                                  （%）              （%）  （股）  （%）
号

    2022年度财务决

 1  算及2023年度财  222,361,984  99.8524    248,721    0.1117  80,000  0.0359
      务预算报告

    2022年度利润分  222,361,984  99.8524    248,721    0.1117  80,000  0.0359
 2

        配预案

    2022年年度报告  222,361,984  99.8524    248,721    0.1117  80,000  0.0359
 3

      全文及摘要

    2022年度董事会  222,361,984  99.8524    328,721    0.1476    0      0
 4

      工作报告

    2022年度监事会  222,361,984  99.8524    328,721    0.1476    0      0
 5

      工作报告

    关于更新公司《恢

 6  复计划》与《处置  222,361,984  99.8524    324,900    0.1459  3,821  0.0017
    计划》的议案

    另外，会议报告了公司 2022 年度信托项目受益人利益实现情况、2022 年度
关联交易管理情况；听取了独立董事 2022 年度述职报告。

    上述决议和报告事项的具体内容，请查阅 2023 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年度股东大会议案》（2023-23）。

    三、律师出具的法律意见

  1. 律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。

  2. 见证律师姓名：田向群、杨拓。

  3. 结论性意见：

  北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年度股东大会决议；

  2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司 2022 年度股东大会的法律意见书
及其签章页。

  特此公告。

                                          陕西省国际信托股份有限公司