镇海股份:镇海石化工程股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：603637证券简称：镇海股份公告编号：2023-014镇海石化工程股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

 证券代码：603637        证券简称：镇海股份      公告编号：2023-014
          镇海石化工程股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日

(二)  股东大会召开的地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦公司 410
  会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            70,357,282

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          29.4769

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议采用现场电子投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进
行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长姚国锋先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事长姚国锋先生、独立董事朱艳女士、独
  立董事张健先生通过视频通讯方式出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，职工监事刘时坤通过视频通讯方式出席；
3、 董事会秘书石丹女士出席本次会议；公司副总经理兼总工程师杨相益先生、
  副总经理金昌先生、财务总监张婧女士列席本次会议；副总经理戚元庆通过
  视频通讯方式列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      70,333,282 99.9659  24,000  0.0341        0      0

2、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）            （%）

    A 股      70,333,282 99.9659  24,000  0.0341        0      0

3、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      70,333,282 99.9659  24,000  0.0341        0      0

4、 议案名称：《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      70,333,282 99.9659  24,000  0.0341        0      0

5、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      70,333,282 99.9659  24,000  0.0341        0      0

6、 议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      70,333,282 99.9659  24,000  0.0341        0      0

7、 议案名称：《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      70,333,282 99.9659  24,000  0.0341        0      0
8、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      70,333,282 99.9659  24,000  0.0341        0      0

9、 议案名称：《关于确认董事 2022 年度薪酬的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      70,333,282 99.9659  24,000  0.0341        0      0

10、  议案名称：《关于确认监事 2022 年度薪酬的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      70,333,282 99.9659  24,000  0.0341        0      0

11、  议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      70,333,282 99.9659  24,000  0.0341        0      0

(二)  现金分红分段表决情况

                    同意                反对            弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

持股 5%以上

普通股股东  55,450,388 100.0000%      0  0.0000%      0  0.0000%

持股 1%-5%

普通股股东  10,706,809 100.0000%      0  0.0000%      0  0.0000%

持股 1%以下

普通股股东  4,176,085  99.4286%  24,000  0.5714%      0  0.0000%

其 中 : 市 值
50 万以下普

通股股东        30,920  56.3001%  24,000 43.6999%      0  0.0000%

市值50万以
上普通股股

东          4,145,165 100.0000%      0  0.0000%      0  0.0000%

(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

      《关于公司未  10,71 99.7766  24,00 0.2234%      0  0.0000%
  6  来三年股东回  7,729      %      0

      报规划的议案》

      《 关 于 < 公 司  10,71 99.7766  24,00 0.2234%      0  0.0000%
  7  2022 年度利润  7,729      %      0

      分配方案>的议

      案》

      《关于续聘公  10,71 99.7766  24,00 0.2234%      0  0.0000%
      司 2023 年度财  7,729      %      0

  8  务报表和内部

      控制审计