养元饮品:养元饮品2022年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：603156证券简称：养元饮品公告编号：2023-013河北养元智汇饮品股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：603156        证券简称：养元饮品    公告编号：2023-013

        河北养元智汇饮品股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日

(二)  股东大会召开的地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四
  路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    51

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          995,889,458

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          78.6957

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召
开、表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长姚奎章先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、总经理、财务总监、董事会秘书出席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      995,889,458 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      995,649,458 99.9759        0  0.0000  240,000  0.0241
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      995,889,458 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

4、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      995,889,458 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

5、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      995,889,458 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

6、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股      993,443,840 99.7544 2,445,618  0.2456      0  0.0000

7、 议案名称：《关于确认 2022 年度审计费用暨续聘公司 2023 年度审计机构的
  议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      995,889,458 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数 比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

  4  《关于公司 2022 153, 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      年度利润分配方 970,      0

      案的议案》      442

  6  《关于使用部分 151, 98.4116  2,445  1.5884      0  0.0000

      闲置自有资金进 524,          ,618

      行现金管理的议  824

      案》

  7  《关于确认 2022 153, 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      年度审计费用暨 970,      0

      续聘公司2023年  442

      度审计机构的议

      案》

(三)  关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的所有议案均获得通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：蒋广辉、李晓悦
2、律师见证结论意见：

  本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。

                                  河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 13 日