浪潮信息:2022年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000977证券简称：浪潮信息公告编号：2023-027浪潮电子信息产业股份有限公司2022年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示1、本次股东...

证券代码：000977        证券简称：浪潮信息      公告编号：2023-027
        浪潮电子信息产业股份有限公司

          2022 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间

    现场会议时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:30；

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 12 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 2 号 2-1 号 C 栋 101 会议
室。

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会。

    5、主持人：王恩东董事长。

    6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况

    （一）股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 534,455,652 股，占公司总股
份的 36.5138%。

    其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）10 人，代表股

份 517,120,767 股，占公司总股份的 35.3295%；通过网络投票的股东 32 人，代
表股份 17,334,885 股，占公司总股份的 1.1843％。

    （二）中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 17,614,085 股，占公司总股份
的 1.2034%。

    其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）9 人，代表股
份 279,200 股，占公司总股份的 0.0191%；通过网络投票的股东 32 人，代表股
份 17,334,885 股，占上市公司总股份的 1.1843％。

    四、议案审议和表决情况

  1、审议《2022 年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意534,078,128 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9294％；
反对 226,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0424％；弃权 150,724 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0282％。
  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 17,236,561股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8567％；反对 226,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2876％；弃权 150,724 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8557％。

  表决结果：通过。

  2、审议《2022 年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意534,078,128 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9294％；
反对 226,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0423％；弃权 151,224 股
（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283％。
  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 17,236,561股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8567％；反对 226,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2848％；弃权 151,224 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8585％。

  表决结果：通过。

  3、审议《2022 年年度报告及摘要》；


  表决结果：同意534,078,128 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9294％；
反对 226,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0423％；弃权 151,224 股
（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283％。
  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 17,236,561股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8567％；反对 226,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2848％；弃权 151,224 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8585％。

  表决结果：通过。

  4、审议《2022 年度财务决算方案》；

  表决结果：同意534,078,128 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9294％；
反对 226,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0423％；弃权 151,224 股
（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283％。
  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 17,236,561股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8567％；反对 226,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2848％；弃权 151,224 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8585％。

  表决结果：通过。

  5、审议《2022 年度利润分配预案》；

  表决结果：同意534,222,252 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9563％；
反对 230,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0432％；弃权 2,500 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 17,380,685股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6749％；反对 230,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3109％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0142％。

  表决结果：通过。


  6、审议《关于支付公司 2022 年度审计机构报酬的议案》；

  表决结果：同意533,999,343 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9146％；
反对 305,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0572％；弃权 150,724 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0282％。
  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 17,157,776股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4094％；反对 305,585 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7349％；弃权 150,724 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8557％。

  表决结果：通过。

  7、审议《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》；

  表决结果：同意533,413,755 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8051％；
反对 1,039,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1946％；弃权 2,002 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 16,572,188股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0849％；反对 1,039,895 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.9038％；弃权 2,002 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0114％。

  表决结果：通过。

  8、审议《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》；

  表决结果：同意534,222,252 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9563％；
反对 230,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0432％；弃权 2,500 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 17,380,685股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6749％；反对 230,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3109％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0142％。


  表决结果：通过。

  9、审议《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》；

  表决结果：同意534,205,876 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9533％；
反对 247,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0464％；弃权 2,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 17,364,309股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5820％；反对 247,776 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4067％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0114％。

  表决结果：通过。

  10、审议《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》；

  本议案按累积投票制进行逐项审议，具体表决结果如下：

  （1）选举王恩东先生为公司第九届董事会非独立董事

  表决结果：同意 532,456,400 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6259%。
  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 15,614,833股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6497%。

  表决结果：当选。

  （2）选举彭震先生为公司第九届董事会非独立董事

  表决结果：同意 532,666,549 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6652%。
  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 15,824,982股，占出席会议中小股东所持股份的 89.8428%。

  表决结果：当选。

  （3）选举胡雷钧先生为公司第九届董事会非独立董事

  表决结果：同意 533,837,789 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8844%。
  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东