东方通信:东方通信股份有限公司2022年年度股东大会会议资料

【摘要】东方通信股份有限公司2022年年度股东大会会议资料■时间：2023年5月19日下午14:00■地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室东方通信股份有限公司2022年年度股东大会议程一．主持并宣布会议开始二．听取大会报告或议案（...

      东方通信股份有限公司

  2022年年度股东大会会议资料
■时间：2023年5月19日下午14:00
■地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室

            东方通信股份有限公司

          2022 年年度股东大会议程

一． 主持并宣布会议开始
二． 听取大会报告或议案

  （一）公司 2022 年度董事会工作报告

  （二）公司 2022 年度监事会工作报告

  （三）公司 2022 年度财务决算报告

  （四）关于 2022 年度利润分配的预案

  （五）关于 2023 年日常关联交易事项预计的议案

  （六）关于补充审议减持公司所持其他上市公司部分股份的
  议案

  （七）关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案

  （八）关于修订《公司章程》的议案

  （九）关于修订《股东大会议事规则》的议案

  （十）关于修订《董事会议事规则》的议案

  （十一）关于修订《监事会议事规则》的议案

  （十二）关于修订《关联交易决策管理制度》的议案


  （十三）关于修订《独立董事制度》的议案

  （十四）关于修订《募集资金管理制度》的议案

  （十五）关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
三． 独立董事述职
四． 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题
五． 审议上述议案并进行投票表决
六． 宣读表决结果
七． 见证律师宣读法律意见书
八． 宣读本次股东大会决议


        公司2022年度董事会工作报告

各位股东及与会代表：

    一、2022 年度总体经营情况

  2022 年度，在外部不利因素挑战下，公司攻坚克难，实现销售
收入 32.3 亿元，同比增长 6%，实现归母净利润 1.35 亿元，同比增
长 16%。

    （一）产业拓展方面

  公司专网产品先后中标辽宁、贵阳、长春等多个城市数字集群系统建设项目和无线通信系统项目，轨道交通专用无线通信在西南地区实现新市场突破。助力杭州、昆明、金华、埃及等城市开通共计 9 条（段）地铁线路，巩固了公司专网产品在公安和轨道交通的市场地位。

  公网通信产品先后中标中国移动江苏、浙江 NFV 彩铃平台设备集中采购项目，巩固了能力平台解耦市场的领先地位；IMS 网络防诈骗及骚扰电话治理产品巩固市场领先优势，中标中国移动 IMS 治理三期反骚扰电话治理项目。

  ICT 业务继续保持与主流设备厂家紧密合作，在平稳交付原有业务的基础上，成功中标新客户网络优化框架，客户覆盖所有主流通信设备厂家；代维业务进一步拓展，新增运营商代维认证 126 人次，IT 业务中标多个新项目，成为浙江电信云 MSP 省级合作伙伴，
持有相关 IT 认证的工程师超 500 人，IT 交付能力提升明显；软件
业务与客户进一步合作开发大数据新平台，能力获得进一步提升。

  金融科技业务围绕银行渠道智能化、数字化、场景化的发展趋势，进一步深耕重点客户市场机会，顺利入围金融科技交行、邮储等银行的智能化项目，助推业务转型。

  智能制造业务积极应对电力短缺、供应链紧张等不利因素，精耕大客户，核心客户业务量取得有效提升。公司持续全面落实园区安全生产责任，提升园区服务质量和工作环境。

    （二）技术创新方面

  一是围绕主责主业，坚持加大科技投入：公司围绕做大做优做强公司主业，加大 5G 领域研发投入，与去年同期相比稳中有增。
  二是聚焦重大项目，按期完成科技研发：公司贯彻中国电科“十四五”规划指导精神，完成 2022 年度重点工作任务。

  三是不断提升自研产品核心竞争力：专网通信实现自研 TETRA数字集群手持台全频段产品上市，积极支持公司开拓新市场，并完成重点任务的集成研发工作。

  增值业务能力开放平台在新领域进行重点研发投入，5G 新通话顺利通过外场测试；安全能力业务进行专项技术攻关并取得突破。金融科技信创全栈解决方案整体上实现自主可控，获得授权专利 8项，成功入围中国人民银行金融信创生态实验室优秀解决方案、浙江省经信厅信息技术应用创新优秀解决方案。

  四是积极组织项目申报和验收相关工作：2022 年完成多个项目的申报和验收工作。

    （三）内部管理方面

  2022 年公司从加强市场研判、优化组织架构、重视质量控制、推进降本增效、强化两金管理、控制经营风险、落实安全保障等方

      面，积极开展提质增效工作，不断强化内部管理并取得了显著成效，

      为主业发展提供有力的支撑保障。

          二、董事会日常工作情况

          （一）董事会会议召开情况

          2022 年度共召开 9 次董事会会议，2 次现场结合通讯会议，7

      次通讯会议。董事会会议情况及决议内容如下：

序号    会议届次      会议时间    会议方式                    会议内容                    形成的
                                                                                              决议

                                            1.关于选举公司第九届董事会董事长的议案

      第九届董事会  2022 年 1 月            2.关于增补公司董事的议案                        通 过 全
 1  第四次会议        11 日      通讯    3.关于聘任公司总经理的议案                      部议案
                                            4.关于修改《公司章程》的议案

                                            5.关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

                                            1.公司 2021 年度董事会工作报告

                                            2.公司 2021 年度总经理工作报告

                                            3.公司 2021 年度财务决算报告

                                            4.关于 2021 年度利润分配的预案

                                            5.关于 2022 年日常关联交易事项预计的议案

                                            6.关于 2021 年度计提资产减值准备的议案

                                            7.关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

                                            8.关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案

 2  第九届董事会  2022 年 4 月  现场结合  9.关于公司 2021 年度独立董事履职报告的议案      通 过 全
      第五次会议        28 日      通讯    10.关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告的  部议案
                                            议案

                                            11.关于中国电子科技财务有限公司 2021 年度风险评

                                            估报告

                                            12.关于制定《董事会向经理层授权管理办法》的议案

                                            13.关于向光大银行申请授信额度续期的议案

                                            14.关于选举公司副董事长的议案

                                            15.关于公司 2022 年第一季度报告的议案

                                            16.关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案

 3  第九届董事会  2022 年 5 月    通讯    1.关于制定《与中国电子科技财务有限公司开展金融  通 过 全
      第六次会议        26 日                业务的风险处置预案》的议案                      部议案

 4  第九届董事会  2022年8月9    通讯    1.关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案    通 过 全
      第七次会议        日                2.关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案  部议案


                                          1.公司2022年上半年业务报告及下半年业务发展计划

    第九届董事会  2022 年 8 月  现场结合  2.公司 2022 年上半年财务报告                    通 过 全
5  第八次会议        25 日      通讯    3.关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案    部议案
                                          4.关于中国电子科技财务有限公司2022年半年度风险

                                          评估报告

6  第九届董事会  2022 年 9 月    通讯    1.关于清算注销全资子公司的议案                  通 过 全
    第九次会议        19 日                                                                部议案

    第九届董事会  2022 年 10 月            1.关于公司 2022 年第三季度报告的议案            通 过 全
7  第十次会议        27 日      通讯    2.关于公司董事调整的议案                        部议案
                                          3.关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案

8  第九届董事会  2022 年 11 月    通讯    1.关于调整公司董事会下属专业委员会委员的议案    通 过 全
    第十一次会议      21 日                2.关于聘任公司高级管理人员的议案                部议案

9  第九届董事会  2022 年 12 月    通讯    1.关于续聘会计师事务所的议案                    通 过 全
    第十二次会议      14 日                2.关于召开公司 2022