绿的谐波:2022年年度股东大会会议资料

【摘要】苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料2023年5月苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料目录1．2022年年度股东大会会议须知......（1）2．2022年年度股东大会会议日程.........

    苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

      2022 年年度股东大会会议资料

              2023 年 5 月


        苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

          2022 年年度股东大会会议资料目录


1．2022 年年度股东大会会议须知 ...... （1）
2．2022 年年度股东大会会议日程 ...... （3）
3．关于《2022 年度董事会工作报告》的议案 ...... （5）
4．关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 ...... （6）
5．关于《2022 年度财务决算报告》的议案 ...... （7）
6．关于《2023 年度财务预算报告》的议案 ...... （8）
7．关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案...... （9）8．关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议

  案......（10）
9．关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案......（11）
10．关于公司预计 2023 年日常关联交易情况的议案......（12）
11．关于公司使用闲置自有资金购买保本现金理财产品的议案......（13）12．关于 2023 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额

  度内贷款提供担保的议案......（14）
13. 关于《2022 年年度报告》及摘要的议案 ......（15）
14. 关于调整公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案》的议案 ...（16）
15. 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案.（17）

16．附件一：2022 年度董事会工作报告 ......（18）
17．附件二：2022 年度监事会工作报告 ......（24）
18．附件三：2022 年度财务决算报告 ......（28）
19．附件四：关于公司 2023 年度财务预算报告 ......（34）
20．附件五：公司预计 2023 年日常关联交易事项 ......（36）

        苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

            2022 年年度股东大会会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
  一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

  二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

  三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

  四、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

  五、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。

  六、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

  七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，
除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
  九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

  十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

  十一、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

  十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2023 年 4 月
29 日披露于上海证券交易所网站的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2023-013）。


        苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

            2022 年年度股东大会会议议程

一、时间：2023 年 5 月 19 日下午 14:00

二、地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室
三、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
四、网络投票的系统、起止日期和投票时间

  1．网络投票系统：上海证券交易所股东大会投票系统

  2．网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日

                        至 2023 年 5 月 19 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、议程：

  1．参会人员签到，股东进行登记

  2．会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

  3．宣读股东大会会议须知

  4．推举计票、监票成员

  5．审议会议议案

  议案一：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

  议案二：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案


  议案三：关于《2022 年度财务决算报告》的议案

  议案四：关于《2023 年度财务预算报告》的议案

  议案五：关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案

  议案六：关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案

  议案七：关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

  议案八：关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案

  议案九：关于公司使用闲置自有资金购买保本现金理财产品的议案

  议案十：关于 2023 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

  议案十一：关于《2022 年年度报告》及摘要的议案

  议案十二：关于调整公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案》的议案
  议案十三：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的
议案

  6．与会股东或股东代表发言、提问

  7．与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

  8．休会，统计表决结果

  9．复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议

  10．见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

  11．与会人员签署会议记录等相关文件

  12．现场会议结束


  议案一：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：

  基于对 2022 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会拟制了《2022 年度董事会工作报告》。详情请见议案附件一。

  本报告已于 2023 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过。
  现将此议案提交股东大会，请予以审议

                              苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 19 日

  议案二：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：

  基于对 2022 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，监事会拟制了《2022 年度监事会工作报告》，详情请见议案附件二。

  本报告已于 2023 年 4 月 28 日召开的公司第二届监事会第十次会议审议通
过。

  现将此议案提交股东大会，请予审议。

                              苏州绿的谐波传动科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 5 月 19 日

    议案三：关于《2022 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

  公司董事会基于对 2022 年度公司整体运营情况的总结，编制了《2022 年度
财务决算报告》，详情请见议案附件三。

  本议案已于 2023 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会第十次会议、第二届
监事会第十次会议审议通过。

  现将此议案提交股东大会，请予审议。

                              苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 19 日

    议案四：关于《2023 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

  公司董事会基于对 2022 年度公司整体运营情况的展望，编制了《2023 年度
财务预算报告》，详情请见议案附件四。

  本议案已于 2023 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会第十次会议、第二届
监事会第十次会议审议通过。

  现将此议案提交股东大会，请予审议。

                              苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 19 日

    议案五：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

  经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司归属于母公司股
东的净利润为 155,302,198.53 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配
利润为人民币 372,300,413.44 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2022 年 12 月
31 日，公司总股本 168,583,380 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,858,338元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的比例为10.86%。

  本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 10.86%。 如在此方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  公司本年度拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，