佰奥智能:关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

【摘要】证券代码：300836证券简称：佰奥智能公告编号：2023-022昆山佰奥智能装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023年...

  证券代码：300836          证券简称：佰奥智能        公告编号：2023-022
          昆山佰奥智能装备股份有限公司

    关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2023年4月24日，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019），现将本次股东大会的有关安排提示如下：

    一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：2022年年度股东大会。

  2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第八次会议同意召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开日期和时间：

  （1）会议召开的时间：2023年5月15日（星期一）下午15:00

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2023年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30；下午 13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  5、股权登记日：2023年5月8日（星期一）

  6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  7、出席对象：

  （1）截至2023年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式参考附件二），代理人不必是本公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）见证律师及相关人员。

  8、会议地点：昆山市玉山镇紫竹路1689号6号房昆山佰奥智能装备股份有限公司二楼会议室

    二、会议审议事项

                                                                          备注

  提案编码                          提案名称                      该列打勾的栏
                                                                      目可以投票

      100                总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

 非累积投票提案

    1.00            《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》            √

    2.00            《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》            √

    3.00            《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》            √

    4.00              《关于<2022年财务决算报告>的议案》              √

    5.00              《关于公司2022年度利润分配方案的议案》            √

    6.00              《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》            √

    7.00              《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》            √

    8.00            《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》          √

                《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度的        √

    9.00                              议案》

    10.00        《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》          √

    11.00            《关于2022年度计提资产减值准备的议案》            √

                  《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的        √

    12.00                            议案》

  上述议案已分别由公司2023年4月21日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2023年4月24日刊登在指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  公司独立董事将在本次股东大会上进行2022年履职情况述职。

  议案5、议案6、议案8、议案10、议案11、议案12需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记等事项

  1、登记方式：

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  （3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于2023年5月12日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。

  2、登记时间：2023年5月12日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

  3、登记地点：昆山市玉山镇紫竹路1689号6号房证券事务部。

  4、注意事项：

  （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；

  （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；

  （3）不接受电话登记。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

  1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会议联系方式：
联系地址：昆山市玉山镇紫竹路1689号6号房
邮政编码：215316
联系人：朱莉华
电话号码：0512-33326888
传真号码：0512-36830728
六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。

                                  昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会
                                                2023年5月10日

附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350836”，投票简称为“佰奥投票”。

  2、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

                表1：股东大会议案对应“议案编码一览表”

                                                                          备注

 提案编码                          提案名称                          该列打勾的栏
                                                                      目可以投票

  100                    总议案：代表以下所有与议案                      √

                                  非累积投票提案

  1.00            《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》                √

  2.00            《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》                √

  3.00            《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》                √

  4.00              《关于<2022年财务决算报告>的议案》                  √

  5.00              《关于公司2022年度利润分配方案的议案》                √

  6.00              《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》                √

  7.00              《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》                √

  8.00            《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》              √

  9.00    《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度的议案》      √

  10.00        《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》            √

  11.00            《关于2022年度计提资产减值准备的议案》                √

  12.00    《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案》        √

  （2）填报表决意见

  本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2023年5月15日的交易时间，即2023年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30；下午 13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。