北京银行:北京银行股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：601169证券简称：北京银行公告编号：2023-016北京银行股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

    证券代码：601169        证券简称：北京银行    公告编号：2023-016

                北京银行股份有限公司

            2022 年年度股东大会决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

       本次会议是否有否决议案：无

    一、  会议召开和出席情况

    (一)  股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日

    (二)  股东大会召开的地点：北京银行桃峪口研发基地

    (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                99

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      8,624,274,985

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）      40.7902

    (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次大会由董事会召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银

    行股份有限公司章程》的规定。

    (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 12 人，出席 10 人；

    2、 公司在任监事 7 人，出席 6 人；

    3、 公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

    二、  议案审议情况

    (一)  非累积投票议案

    1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告


  审议结果：通过
表决情况：

股东          同意                  反对                弃权

类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

 A 股  8,621,438,327  99.9671  1,577,084  0.0182  1,259,574  0.0147

2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

股东          同意                  反对                弃权

类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

 A 股  8,621,438,427  99.9671 1,577,084  0.0182 1,259,474  0.0147

3、 议案名称：北京银行 2022 年度财务报告

  审议结果：通过
表决情况：

股东          同意                  反对                弃权

类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

A 股  8,621,416,751  99.9668 1,598,660  0.0185 1,259,574  0.0147

4、 议案名称：北京银行 2023 年度财务预算报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例（%）    票数    比例（%） 票数  比例（%）

 A 股  8,228,374,424  95.4094 395,897,461  4.59053,100  0.0001

5、 议案名称：北京银行 2022 年度利润分配预案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  8,623,885,625  99.9954 386,260    0.00443,100    0.0002


  审议结果：通过
表决情况：

股东          同意                  反对                弃权

类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

A 股  8,616,527,342  99.9101 3,398,469  0.0394 4,349,174  0.0505

7、 议案名称：关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例（%）    票数    比例（%） 票数  比例（%）

 A 股  6,797,453,749  99.9765 1,590,084    0.0233  3,100    0.0002

8、 议案名称：关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例（%）    票数    比例（%） 票数  比例（%）

 A 股  8,622,694,025  99.9816 1,577,860    0.0182  3,100    0.0002

9、 议案名称：关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例（%）    票数    比例（%） 票数  比例（%）

 A 股  8,170,642,979  99.9806 1,577,860    0.0192  3,100    0.0002

10、  议案名称：关于对北京金隅集团股份有限公司关联授信的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例（%）    票数    比例（%） 票数  比例（%）

 A 股  8,622,681,801  99.9815 1,590,084    0.0184 3,100    0.0001

11、  议案名称：2022 年度关联交易专项报告


            审议结果：通过

        表决情况：

      股东          同意                  反对                  弃权

      类型      票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

      A 股  8,152,001,728  94.5239 470,885,683    5.4600  1,387,574    0.0161

        (二)  现金分红分段表决情况

                                同意                反对            弃权

                          票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

      持股 5%以上普通 4,580,241,152 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

      股股东

      持股 1%-5%普通 1,929,280,496 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

      股股东

      持股 1%以下普通 2,114,363,977  99.9815 386,260  0.0182  3,100  0.0003

      股股东

      其中:市值 50 万  556,728,528  99.9301 386,260  0.0693  3,100  0.0006

      以下普通股股东

      市值 50 万以上 1,557,635,449 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

      普通股股东

        (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称            同意                  反对                  弃权

序号                      票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

      北京银行 2022

 5  年度利润分配 4,041,680,642 99.9903    386,260  0.0095        3,100  0.0002
      预案

      关于聘请 2023

 6  年度会计师事 4,034,322,359 99.8083  3,398,469  0.0840    4,349,174  0.1077
      务所的议案

      关于对北京市

      国有资产经营

 7  有限责任公司 4,040,476,818 99.9605  1,590,084  0.0393        3,100  0.0002
      关联授信的议

      案

      关于对北京能

 8  源集团有限责 4,040,489,042 99.9608  1,577,860  0.0390        3,100  0.0002
      任公司关联授

      信的议案

      关于对中国长

 9  江三峡集团有 3,588,437,996 99.9559  1,577,860  0.0439        3,100  0.0002
      限公司关联授


    信的议案

    关于对北京金

10  隅集团股份有 4,040,476,818 99.9605  1,590,084  0.0393        3,100  0.0002
    限公司关联授

    信的议案

11  2022 年度关联 3,569,796,745 88.3160 470,885,683 11.6496    1,387,574  0.0344
    交易专项报告

        (四)  关于议案表决的有关情况说明

            北京市国有资产经营有限责任公司回避表决议案 7，北京能源集团有限责任

        公司回避表决议案 8，中国长江三峡集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司

        回避表决议案 9。

        三、  律师见证情况

        1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

            律师：傅卓婷、王昊楠

        2、律师见证结论意见：

            公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资

        格符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果