华帝股份:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002035证券简称：华帝股份公告编号：2023-012华帝股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况华帝股份有限...

证券代码：002035              证券简称：华帝股份              公告编号：2023-012
                    华帝股份有限公司

            第八届监事会第四次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2023年4月13日以书面及电子邮件形式发出，会议于2023年4月27日上午11:00在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席梁萍华女士主持，参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  会议以现场投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度报告及年度报告摘要》。
  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

  2022 年度，公司实现营业总收入 5,818,510,575.82 元，同比增长 4.13%；归属于上市公
司股东的净利润 143,090,191.51 元，同比下降 30.98%。

  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。

  公司拟以截至目前总股本 847,653,618 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），
共计派发现金红利 84,765,361.80 元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  监事会认为：董事会制订的《2022年度利润分配预案》，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。


  本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

  5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。
  监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件目录

  1、第八届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

                                                              华帝股份有限公司
                                                                    监事会

                                                                2023 年 4 月 29 日