康强电子:董事会决议公告
2023年04月28日 20:43
【摘要】证券代码:002119证券简称:康强电子公告编号:2023-015宁波康强电子股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况宁波...
证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2023-015 宁波康强电子股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议 通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出,会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯 表决的方式召开,应参加会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人。本次会议由董事长叶骥先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2023 年第一 季度报告》。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-017)。 (二)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于会计政 策变更的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-018)。 三、备查文件 1、第七届董事会第十次会议决议。 特此公告。 宁波康强电子股份有限公司董事会 二○二三年四月二十九日
更多公告
- 【康强电子:监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的意见】 (2024-03-25 20:35)
- 【康强电子:关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告】 (2024-03-25 20:35)
- 【康强电子:2023年度财务决算报告】 (2024-03-25 20:35)
- 【康强电子:康强电子投资者关系管理工作制度(2024年2月)】 (2024-02-05 19:18)
- 【康强电子:公司章程(2024年2月)】 (2024-02-05 19:18)
- 【康强电子:监事会决议公告】 (2023-10-25 18:34)
- 【康强电子:董事会决议公告】 (2023-10-25 18:32)
- 【康强电子:年度股东大会通知】 (2023-03-27 20:40)
- 【康强电子:关于拟续聘会计师事务所的公告】 (2023-03-27 20:40)
- 【康强电子:独立董事包新民2022年度述职报告】 (2023-03-27 20:38)