康强电子:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002119证券简称：康强电子公告编号：2023-016宁波康强电子股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况宁波...

证券代码：002119        证券简称：康强电子      公告编号：2023-016

              宁波康强电子股份有限公司

            第七届监事会第八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    宁波康强电子股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于 2023 年 4 月 17
日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开，应参
加会议监事 3 人，实际参加会议监事为 3 人。本次会议由监事会主席周波女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案：

    (一)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2023 年第一
季度报告》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    (二)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    监事会认为本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

    三、备查文件

1、第七届监事会第八次会议决议。
特此公告。

                                宁波康强电子股份有限公司监事会
                                    二○二三年四月二十九日