北方华创:2022年度董事会工作报告

【摘要】北方华创科技集团股份有限公司2022年度董事会工作报告2022年，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，稳步落实股东大会各项决议，积极履行股东大会赋予的职...

          北方华创科技集团股份有限公司

              2022 年度董事会工作报告

    2022年，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，稳步落实股东大会各项决议，积极履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展日常工作，以科学决策促进上市公司高质量发展。现将公司董事会2022年度工作汇报如下。

    一、2022年度经营情况

    2022年，公司电子工艺装备和电子元器件业务依然保持了良好的发展态势。虽受到地缘冲突等外部因素扰动，公司经营工作面临一定的挑战，但公司董事会及管理层锐意进取、攻坚克难，将技术创新、机制改革、管理优化等工作有效落地，取得良好经营成果。报告期内，公司营业收入和归母净利润保持双增长，实现营业收入146.88亿元，同比增长51.68%，归属于上市公司股东的净利润23.53亿元，同比增长118.37%。截至2022年12月31日，公司总资产425.51亿元，同比增长37.02%，归属于上市公司股东的净资产197.46亿元，同比增长16.86%。

    报告期内主要工作如下：

    公司坚持以技术创新驱动发展，不断拓展客户，提高产品渗透率。集成电路刻蚀机、PVD、CVD、立式炉、清洗机等设备支撑客户量产通线，多种设备成为优选机台。新推出CCP刻蚀机、PECVD设备、批式ALD设备，进一步丰富了集成电路设备产品线。多种新能源光伏核心设备覆盖行业头部客户，第三代半导体材料设备和器件设备形成系列化供应能力。电真空材料、磁性材料、陶瓷材料热处理设备型号进一步扩容。应用于锂离子电池领域的集流体卷绕PVD镀膜设备实现客户端量产验证。精密元器件向“小型化、轻量化、高精密”方向发展，多种新品陆续成为营收主力军，市场地位进一步巩固。

    公司坚持以价值创造者为本的理念，激发人才的积极性和创造力，通过加强培训、职级体系建设、股权激励等措施，增强了团队责任感、获得感和归属感。
    公司坚持提升管理能力为发展赋能。通过信息化、数字化手段，在精益制造、供应链建设、财务管理、内部控制等多个方面对标先进、优化升级，系统性增强
组织的管理效能，提升运营质量。

    公司坚持规范运作防控风险。积极开展法制建设工作，进行全级次法律工作检查，对主要管理人员进行年度法治建设考评，层层压紧、压实主体责任。围绕财务、内控、合规、审计、安全等重点领域不断梳理优化业务流程，实现“百亿级”集团管控模式升级。

    二、2022年度董事会工作回顾

    （一）董事会会议召开情况

    公司董事认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。2022年公司共召开10次会议，审议通过了股权激励相关事项、定期报告、2021年度利润分配预案、日常关联交易、对子公司担保、变更董事、变更会计师事务所、购买董监事责任保险等议案38项，及时高效地履行了决策程序，依法合规进行了信息披露。

 序号    会议届次      召开日期                      审议议案

        第七届董事会第            1.《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部
                        2022年    分股票期权的议案》

  1    十七次会议（2项            2.《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个
                        2月22日    行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就
        议案）                      的议案》

                                    1.《2021年度经营工作报告》

                                    2.《2021年度董事会工作报告》

                                    3.《2021年年度报告及摘要》

                                    4.《2021年度财务决算报告》

                                    5.《2021年度利润分配及公积金转增股本预案》

                                    6.《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
        第七届董事会第            7.《2021年度内部控制评价报告》

                        2022年    8.《2021年度企业社会责任报告》

  2    十八次会议（15            9.《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

                        4月26日

        项议案）                    10.《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》

                                    11. 《关于对子公司提供担保的议案》

                                    12.《关于修订<北方华创科技集团股份有限公司内部控
                                    制手册>的议案》

                                    13.《关于为公司及公司董监事购买责任保险的议案》
                                    14.《2022年第一季度报告》

                                    15.《关于召开公司2021年度股东大会的议案》


                                1《. 关于<北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期
    第七届董事会第            权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

                      2022年    2《. 关于<北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票
 3    十九次会议（4项  6月12日    期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

    议案）                      3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
                                宜的议案》

                                4.《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

    第七届董事会第

    二十次会议（1项  2022年    《关于全资子公司北京飞行博达电子有限公司进行债务
 4                    6月27日    重组的议案》

    议案）

    第七届董事会第

                      2022年    《关于向2022年股权激励计划激励对象授予股票期权的
 5    二十一次会议（1            议案》

                      7月5日

    项议案）

                                1.《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的
                                议案》

                                2.《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议
                                案 》

    第七届董事会第            3.《关于2018年股票期权激励计划第三个行权期行权条
    二十二次会议（7  2022年    件成就的议案》

 6                    7月20日    4.《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划限
    项议案）                    制性股票回购价格的议案 》

                                5.《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计
                                划部分限制性股票的议案》

                                6.《关于变更会计师事务所的议案》

                                7.《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

    第七届董事会第

 7    二十三次会议（1  2022年    《关于向国家开发银行申请长期贷款的议案》

                      8月26日

    项议案）

    第七届董事会第            1.《2022年半年度报告及摘要》

 8    二十四次会议（3  2022年    2.《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
                      8月29日    报告》

    项议案）                    3．《关于变更公司董事的议案》

    第七届董事会第            1.《2022年第三季度报告》

 9    二十五次会议（2  2022年    2.《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
                      10月28日  动资金的议案》

    项议案）

10  第七届董事会第  2022年    1.《关于北京北方华创微电子装备有限公司实施N8实验
                      12月19日  楼建设项目的议案》


        二十六次会议（2            2.《关于全资子公司北京七星华创微电子有限责任公司
                                    通过员工持股平台增资方式实施股权激励的议案》

        项议案）

    （二）董事会履行股东大会决议情况

    报告期内，由董事会提议召集、召开4次股东大会，审议了股权激励相关事项、变更董事、变更会计师事务所、日常关联交易预计等15项议案。会议采取了现场与网络投票相结合的方式进行表决，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了切实保护。报告期内，公司董事会对股东大会各项决议均按要求执行完毕。

 序号  会议届次  召开日期            审议议案                执行情况

                              1.《2021年度董事会工作报告》

                              2.《2021年度监事会工作报告》

                              3.《2021年年度报告及摘要》

                              4.《2021年度财务决算报告》

        2021 年 度