经纬纺机:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000666证券简称：经纬纺机公告编号：2023-15经纬纺织机械股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经纬纺织机械股份有限公司（下...

    证券代码：000666      证券简称：经纬纺机      公告编号：2023-15

                经纬纺织机械股份有限公司

              第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月
17 日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2023 年 4 月 28 日在北京经济
技术开发区永昌中路 8 号本公司会议室以现场结合通讯方式召开第十届董事会第二次会议。会议由董事长邵明东主持。会议应到董事 9 名，实际出席的董事 9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，经过充分讨论，表决通过了如下决议：

    一、审议通过本公司 2022 年度董事会报告，该事项尚需提交公司 2022 年
度股东大会批准。

  （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

  具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2022 年度董事会报告》。

    二、审议通过本公司 2022 年度报告及摘要，该事项尚需提交公司 2022 年
度股东大会批准。

  （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

  具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2022 年度报告》、《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-17）。

    三、审议通过本公司 2022 年度利润分配方案，该方案尚需提交公司 2022
年度股东大会批准。

  本公司母公司 2022 年度实现净利润人民币 4,666 万元，根据公司章程，公
司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上不再提取，当年形成可供分配利润人民币 4,666 万元，实际结余可供分配利润为人民币 15,615 万元。根
据 2022 年利润实现情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，公司董事会拟定 2022 年利润分配方案如下：派发现金股利，每股 0.065 元（含税），共计人民币 4,577 万元。本公司剩余未分配利润人民币 11,038 万元结转以后年度使用。
  （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    四、审议通过本公司 2022 年度内部控制评价报告。

  （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

  具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2022 年度内部控制评价报告》。

    五、审议通过关于对中融信托 2023 年自营投资业务授权的议案，该议案尚
需提交公司 2022 年度股东大会批准。

  为满足中融国际信托有限公司（下称“中融信托”）自营业务发展需要，进一步提高其自有资金使用效率和收益，确保中融信托的运营稳健及战略发展规划的实施，在保证对业务风险可控的条件下，公司本次对中融信托及其控股子公司经营范围内自营投资及对外贷款等业务作出授权，授权额度为 2023 年期末余额不超过 240.02 亿元。

  （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

  具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于对中融信托 2023 年自营投资业务授权的公告》（公告编号：2023-18）。

    六、审议通过关于公司与国机财务有限责任公司开展金融业务及预计额度的议案，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会批准。

  根据经营需要，公司预计 2023 年至 2025 年与国机财务有限责任公司开展金
融业务，期间在国机财务有限责任公司的存款余额不超过人民币 10 亿元；综合授信额度 10 亿元（包括但不限于贷款、保函、融资租赁、票据承兑与贴现）。
  （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

  具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于与国机财务有限责任公司签署金融服务合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-19）。


    七、审议通过关于对国机财务有限责任公司的风险评估报告。

  （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

  具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于对国机财务有限责任公司的风险评估报告》（公告编号：2023-20）。

    八、审议通过关于公司在国机财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案。

  （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

  具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于在国机财务有限公司开展存贷款风险处置的预案》。

    九、审议通过关于本公司 2022 年下半年计提及转回减值准备的议案，该议
案尚需提交公司 2022 年度股东大会批准。

  2022 年下半年，公司计提减值损失合计 62,033 万元，转回减值损失合计 862
万元，合并报表确认减值损失 61,171 万元，减少归属于母公司净利润 25,373万元。

  （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

  具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于 2022 年下半年计提及转回减值准备的公告》（公告编号：2023-21）。

    十、审议通过关于续聘本公司 2023 年度会计师事务所的议案，该议案尚需
提交公司 2022 年度股东大会批准。

  董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年年度审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

  （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

  具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-22）。

    十一、审议通过关于 2022 年度董监高薪酬分配的方案。

  （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）


    详情请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2022 年度报告》。

    十二、审议通过关于修订公司《董事会战略委员会议事规则》。

  （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

  具体请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《董事会战略委员会议事规则》。
    十三、审议通过关于修订公司《董事会人事提名及薪酬委员会议事规则》。
  （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

  具体请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《董事会人事提名及薪酬委员会议事规则》。

    十四、审议通过本公司 2023 年第一季度报告。

    （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    具体请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《2023 年第一季度报告》（公告编
号：2023-23）。

    十五、董事会决定于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年度股东大会。

  （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    具体请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2022 年度股东大会的
通知》（公告编号：2023-24）。

    十六、报备文件

    第十届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

                                            经纬纺织机械股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2023 年 4 月 29 日