绿的谐波:2022年年度利润分配方案公告

【摘要】 证券代码：688017证券简称：绿的谐波公告编号：2023-011 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、...

证券代码：688017        证券简称：绿的谐波        公告编号：2023-011
        苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

            2022 年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1 元（含税）

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

     本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：2023 年公司将进一步
推进技术研发，对现有产品和技术进行迭代，同时加大新产品的研发投入。在新一代精密传动装置智能制造项目中，公司拟招聘更多一流的技术人才，进一步增强研发实力，拓展新的应用领域。同时，公司的经营规模不断快速增长，公司将进一步提升内部控制和管理水平，为股东创造良好回报。在此过程中，公司需要更多资金以保障前述目标的实现。

    一、利润分配方案内容

  经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司归属于母公司
股东的净利润为 155,302,486.16 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分
配利润为人民币 372,300,701.07 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2022 年 12 月
31 日，公司总股本 168,583,380 股，以此计算合计拟派发现金红利 16，858，338元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的比例为10.86%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

  公司本年度拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，是基于行业发展情况、公司现阶段经营、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，主要情况如下：

  （一）公司所处行业情况及特点

  公司是一家专业从事精密传动装置研发、设计、生产和销售的高新技术企业，产品包括谐波减速器及金属部件、机电一体化产品、智能自动化装备等。公司产品广泛应用于工业机器人、服务机器人、数控机床、医疗器械、半导体生产设备、新能源装备等高端制造领域。目前公司所处行业正处于快速发展阶段。

  （二）公司发展阶段和自身经营模式

  公司当前处于快速发展阶段，需要通过持续的研发投入，以提升产品竞争力和技术壁垒；需要资金持续投入生产项目，扩大产能，满足市场需求，提升市场份额。

  （三）公司盈利水平及资金需求

  2022 年度，公司实现营业收入 44,574.53 万元，较上年同期增长 0.54%；
归属于上市公司股东的净利润 15,530.25 万元，较上年同期减少 17.91%。虽然
近年来公司整体财务状况良好，但是目前公司正处于成长期，考虑公司目前的生产项目规划及发展战略，公司将留存足额资金以满足研发投入、项目建设、业务发展及流动资金需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。

  （四）公司现金分红水平较低的原因

  公司需保持持续的研发投入以推进研发项目进度，提升公司的核心竞争力；随着公司产品结构的不断优化，公司产品的市场需求预计将快速增长，流动资金及运营资金的需求也随之增大。

  （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

  公司留存的未分配利润主要用于投入新产品新技术的开发、投资新的生产项目、补充公司日常的流动资金等方面，以此提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，给投资者带来长期持续的回报。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2023 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十次会议以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意此次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合公司所处阶段和实际情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该利润分配方案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们对《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  2023 年 4 月 28 日，公司第二届监事会第十次会议以 5 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，
有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

                              苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 29 日