斯达半导:2022年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：603290证券简称：斯达半导公告编号：2023-030嘉兴斯达半导体股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：603290          证券简称：斯达半导        公告编号：2023-030
          嘉兴斯达半导体股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023 年 4 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    35

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            116,774,798

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          68.3688

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈华先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张哲出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      116,644,098 99.8880  15,400  0.0131  115,300  0.0989

2、 议案名称：关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      116,644,098 99.8880  15,400  0.0131  115,300  0.0989

3、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      116,643,998 99.8879  15,500  0.0132  115,300  0.0989

4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      116,644,098 99.8880  15,400  0.0131  115,300  0.0989

5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）


    A 股      116,662,898 99.9041    1,000  0.0008  110,900  0.0951

6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

    A 股      114,229,825 97.8206 2,540,373  2.1754    4,600  0.0040

7、 议案名称：关于董事、监事 2022 年度薪酬考核情况与 2023 年度薪酬计划的
  议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      116,662,698 99.9040    1,200  0.0010  110,900  0.0950

8、 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易及对 2022 年度日常关联交易予
  以确认的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      116,662,998 99.9042      900  0.0007  110,900  0.0951

9、 议案名称：关于 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      116,662,998 99.9042      900  0.0007  110,900  0.0951

10、  议案名称：关于计提资产减值准备报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      116,662,998 99.9042      900  0.0007  110,900  0.0951

11、  议案名称：关于 2022 年度内部控制评价报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      116,643,998 99.8879  15,500  0.0132  115,300  0.0989

12、  议案名称：关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      116,643,998 99.8879  15,500  0.0132  115,300  0.0989

13、  议案名称：关于本公司 2023 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的
  议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例


                            （%）          （%）          （%）

    A 股        15,628,533 99.0907  32,500  0.2060  110,900  0.7033

14、  议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的

  议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            （%）          （%）          （%）

    A 股      116,648,398 99.8917  15,500  0.0132  110,900  0.0951

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案  议案名称          同意                反对            弃权

 序号                票数      比例      票数    比例    票数    比例
                              （%）            （%）          （%）

5    《关于公司  22,181,193  99.4980      1,000  0.0044 110,900  0.4976