友阿股份:监事会决议公告

【摘要】股票简称：友阿股份股票代码：002277编号：2023–008湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第六届监事会第二十九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。湖南友谊...

股票简称：友阿股份      股票代码：002277    编号：2023–008
        湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

      第六届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日在友阿总部大厦会议室召开了公司第六届监事会第二十九次会议。公司于2023年4月17日以专人送达、短信及电子邮件等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

  出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议关于《2022 年年度报告及摘要》的议案；

    经审核监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权。审议通过。

    本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议关于《2022 年度监事会工作报告》的议案；

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2022 年度监事会工作报告》。

    表决结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权。审议通过。

    本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议关于《2022 年度审计报告》的议案；

    表决结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权。审议通过。

四、审议关于《2022 年度财务决算暨 2023 年度预算报告》的议案；

    表决结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权。审议通过。

    本议案须提交公司股东大会审议。
五、审议关于《2022 年度利润分配预案》的议案；

    监事会认为公司董事会提出的《2022 年度利润分配预案》符合相关法律法规
及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意该利润分配预案，并同意将该
方案提交股东大会审议。

    表决结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权。审议通过。

    本议案须提交公司股东大会审议。
六、审议关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

    表决结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权。审议通过。

    本议案须提交公司股东大会审议。
七、审议关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案；

    经审核监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司 2022 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

    表决结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权。审议通过。

    本议案须提交公司股东大会审议。
八、审议关于续聘审计机构的议案；

    表决结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权。审议通过。

    本议案须提交公司股东大会审议。
九、审议关于会计政策变更的议案；

    公司按照财政部相关会计准则和通知的要求，对会计政策进行合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

    表决结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权。审议通过。

十、审议关于《2023 年第一季度报告》的议案。

    经审核监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权。审议通过。

    特此公告。

                                        湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                                监事会
                                                      2023 年 4 月 29 日