中南股份:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000717证券简称：中南股份公告编号：2023-21广东中南钢铁股份有限公司第九届董事会2023年第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开...

证券代码：000717  证券简称：中南股份  公告编号：2023-21
        广东中南钢铁股份有限公司

 第九届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2023年 4月 26日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

  （二）公司第九届董事会 2023年第一次临时会议于 2023年4月 28日以通讯方式召开。

  （三）本次董事会会议应出席的董事 7人，实际出席会议的董事 7人。

  （四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

  （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经会议审议并逐项表决，作出如下决议：

  （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
公司 2023年第一季度报告。

  具体内容详见2023年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司2023年第一季度报告全文。

  公司 2023年第一季度报告未经会计师审计。

  （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

  具体内容详见 2023年 4月 29日在巨潮资讯网上披露的《关
于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

    三、备查文件

  公司《第九届董事会2023年第一次临时会议决议》。

  特此公告

                        广东中南钢铁股份有限公司董事会
                                  2023年4月29日