千禾味业:千禾味业食品股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：603027证券简称：千禾味业公告编号：临2023-038千禾味业食品股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：603027      证券简称：千禾味业      公告编号：临 2023-038

          千禾味业食品股份有限公司

      第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议通知已于 2023 年 4 月 18 日以书面、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议
于 2023 年 4 月 28 日上午在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

  会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

  1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2023 年第一季度报告》

  同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

  表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  公 司 2023 年 第 一 季 度 报 告 详 见 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的相关公告。

    特此公告。

                                        千禾味业食品股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 29 日