八亿时空:八亿时空2022年年度股东大会会议资料

【摘要】证券代码：688181证券简称：八亿时空北京八亿时空液晶科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料2023年5月北京八亿时空液晶科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料目录北京八亿时空液晶科技股份有限公司2022年年度股东大会会议...

证券代码：688181                                  证券简称：八亿时空
  北京八亿时空液晶科技股份有限公司

        2022 年年度股东大会

              会议资料

            2023 年 5 月


        北京八亿时空液晶科技股份有限公司

          2022 年年度股东大会会议资料目录


  北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知...... 3

  北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程...... 5

  议案一:《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》...... 8

  议案二:《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》...... 9

  议案三:《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》...... 10

  议案四:《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》...... 12

  议案五:《关于 2022 年财务决算报告的议案》...... 13

  议案六:《关于 2023 年财务预算报告的议案》...... 14

  议案七:《关于续聘 2023 年度财务及内控审计机构的议案》...... 15

  议案八:《关于确认 2022 年度公司董事薪酬的议案》...... 16

  议案九:《关于确认 2022 年度公司监事薪酬的议案》...... 17

  议案十:《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》...... 18

  议案十一:《关于选举第五届非独立董事的议案》...... 19

  议案十二:《关于选举第五届独立董事的议案》...... 20

  议案十三:《关于选举第五届股东代表监事的议案》...... 21

  听取《2022 年度独立董事述职报告》...... 22

  议案附件一...... 23

  议案附件二...... 35

  议案附件三...... 38

  议案附件四...... 44

        北京八亿时空液晶科技股份有限公司

            2022 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

  为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司 2022 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

  一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

  二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

  三、会议开始后，会议签到应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有的表决权数量，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
  四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

  五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

  六、股东要求在股东大会现场会议上发言的，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。
  七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

  八、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表
决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2022 年年度股东大会的通知》。

  九、现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

  十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

  十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
  十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年年度股东大会的通
知》。


        北京八亿时空液晶科技股份有限公司

            2022 年年度股东大会会议议程

  一、现场会议召开的日期

  召开日期时间：2023 年 5 月 11 日 14 点 00 分

  二、召开地点：

  北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液晶科技股份有限公司 316
会议室

  三、表决方式：

  现场投票与网络投票相结合的表决方式。网络投票的系统、起止日期和投票时间如下：

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 11 日

                      至 2023 年 5 月 11 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  四、议程及安排：

  （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

  （二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

  （三）主持人宣读会议须知；

  （四）宣读并逐项审议以下议案：

  非累积投票议案：

  1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

  2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

  3、《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

  4、《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》


  5、《关于 2022 年财务决算报告的议案》

  6、《关于 2023 年财务预算报告的议案》

  7、《关于续聘 2023 年度财务及内控审计机构的议案》

  8、《关于确认 2022 年度公司董事薪酬的议案》

  9、《关于确认 2022 年度公司监事薪酬的议案》

  10、《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

  累积投票议案：

  11、《关于选举第五届非独立董事的议案》

  11.01 关于选举赵雷为第五届非独立董事的议案

  11.02 关于选举孟子扬为第五届非独立董事的议案

  11.03 关于选举葛思恩为第五届非独立董事的议案

  11.04 关于选举张霞红为第五届非独立董事的议案

  11.05 关于选举于海龙为第五届非独立董事的议案

  11.06 关于选举邢文丽为第五届非独立董事的议案

  12、《关于选举第五届独立董事的议案》

  12.01 关于选举曹磊为第五届独立董事的议案

  12.02 关于选举鲁瑾为第五届独立董事的议案

  12.03 关于选举崔彦军为第五届独立董事的议案

  13、《关于选举第五届股东代表监事的议案》

  13.01 关于选举赵维旭为第五届股东代表监事的议案

  13.02 关于选举董焕章为第五届股东代表监事的议案

  （五）独立董事作 2022 年度述职报告；

  （六）股东发言和集中回答问题；

  （七）宣读投票注意事项及现场投票表决；

  （八）监票人宣布现场表决结果及网络投票结果；

  （九）主持人宣读股东大会决议；

  （十）现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；


  （十一）主持人宣布本次股东大会结束。

议案一:

          《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

  根据《公司法》《公司章程》《北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》，详情请见议案附件一。

  本报告已经2023年4月19日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。

  现将此议案提交股东大会，请予审议。

                              北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 11 日
议案二:

          《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

  根据《公司法》《证券法》《公司章程》《北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》，详情请见议案附件二。

  本报告已经2023年4月19日召开的公司第四届监事会第十八次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

                              北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会
                                                        2023年5月11日
议案三:

  《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
各位股东及股东代表：

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为 203,900,928.19 元。母公司期末可供分配利润为人民币 709,678,256.12 元。

  为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司 2022年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以 2022 年度实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每 10 股派发
现金股利 3.20 元（含税），同时每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 4 月 19 日，公
司总股本为 96,473,014 股，扣减公司回购专用证券账户中股份 1,451,685 股，实际参与权益分配的股本总数为 95,021,329 股。

  根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”
截至 2022 年 12 月 31 日，公司回购支付的资金总额为 59,994,911.92 元（不含印
花税、交易佣金等交易费用），占2022年度归属于上市公司股东净利润的29.42%。
  公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.20 元（含税），截至 2023 年 4