申科股份:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002633证券简称：申科股份公告编号：2023-007申科滑动轴承股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议基本情况申科滑动轴...

 证券代码：002633        证券简称：申科股份        公告编号：2023-007
              申科滑动轴承股份有限公司

          第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议基本情况

    申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议
 于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 4 月 26 日在公司
 四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何铁财先生主持， 经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案：

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度监事会
 工作报告》。

  《 2022 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决
 算报告》。

    报告期内，公司实现营业收入 22,866.77 万元，同比增长 7.77%；实现营业
 利润-3,868.65 万元，同比下降 245.78%；归属于上市公司股东的净利润-3,888.45 万元，同比下降 234.77%。

    公司 2022 年度具体财务状况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年年度报告》。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分
配预案》。

  监事会认为利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关规定，符合股东利益同时保证了中小投资者的合法权益，监事会对此预案无异议并同意将其提交 2022 年度股东大会审议。

    4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年年度报告
及其摘要》。

  经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控
制自我评价报告》。

  监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。

  《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事薪
酬方案》。

  监事会认为 2023 年度监事薪酬方案符合公司的实际情况，有利于监事更好的履行职责。

  本方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资
金购买理财产品的议案》。

  监事会认为公司在保证日常经营所需流动资金的情况下使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，
不会对公司生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。

    8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公
司提供担保的议案》。

  监事会认为公司为全资子公司的融资业务提供担保，可以满足子公司日常运营对资金的需求，优化子公司现金流状况，保证各项业务的正常有序开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次担保事项。

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于非标准
审计意见涉及事项的专项说明》。

  经审核，我们同意公司董事会对非标准审计意见涉及事项所做出的说明，该说明内容符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观、真实地反映了公司的实际情况。监事会将积极督促董事会和管理层进一步加强公司治理，完善内部控制体系，规范内部控制制度执行，强化内部控制检查监督，提升内控管理水平，降低经营风险，促进公司规范运作。

  10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事
会议事规则>的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。
  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    二、备查文件

  公司第五届监事会第九次会议决议。

  特此公告。

                                      申科滑动轴承股份有限公司监事会
                                            二〇二三年四月二十七日