海特高新:2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：002023证券简称：海特高新公告编号：2023-010四川海特高新技术股份有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者...

证券代码：002023            证券简称：海特高新        公告编号：2023-010
              四川海特高新技术股份有限公司

 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、日常关联交易的基本情况

    （一）日常关联交易概述

    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司，根据业务发展和日常生产经营需求，2022 年公司与公司实际控制人李飚先生控制或者有重大影响的企业四川步青云酒店管理有限公司（以下简称“步青云”）、蓝海锦添物业管理有限公司（以下简称“蓝海锦添”）、四川海特投资有限公司（以下简称“海特投资”）、四川海特亚美航空技术有限公司（以下简称“海特亚美”）、四川庭瀚企业管理有限公司（以下简称“庭瀚企业管理”）及其他关联方深圳市福年商务航空有限公司（以下简称“深圳福年航空”）、四川航空科瑞特工程技术有限公司（以下简称“科瑞特”）等发生日常关联交易累计总额为 1,347.79 万元。

    2023 年 4 月 26 日公司召开第八届董事会第四次会议，以 5 票赞成、0 票反对、
3 票回避表决，审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关
联交易预计的议案》，同意公司及子公司 2023 年与公司实际控制人李飚先生控制或者有重大影响的企业步青云、蓝海锦添、海特投资、海特亚美、庭瀚企业管理及其他关联方科瑞特、深圳福年航空、昆明海特进行日常关联交易总额为 3,945.00 万元。公司副董事长杨红樱女士为海特实业、海特亚美、蓝海锦添、海特投资、方瀚商业、步青云实际控制人李飚先生的配偶，邓珍容女士为科瑞特董事，王胜杰先生为深圳福年航空及海特投资的董事，上述 3 位董事已按规定回避表决本议案，该议案获其他 5 位非关联董事全票表决通过。

  本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次关联交易事

  项尚需提交股东大会审议。

      （二）2023 年度预计关联交易类别和金额

                                                                          单位：万元

关联交易  关联人    关联交易内容  关联交易定价  合同签订金额  截至披露日  上年发生金
  类别                                  原则      或预计金额  已发生金额      额

            科瑞特      设备销售    参照市场价格          2000          0

            科瑞特  维修及器材销售  参照市场价格          406      67.44      121.3

            步青云      房屋租赁    参照市场价格          310      150.14      237.1

          深圳福年    器材销售    参照市场价格          100      67.52        2.96
 销售商      航空

品、服务  海特亚美  房屋租赁及器材  参照市场价格            23          8        21.4
 及劳务                    销售

          海特实业  提供餐饮服务等  参照市场价格            5        0.15        1.77

          蓝海锦添    餐饮服务    参照市场价格            5          -        3.09

          海特美捷    服务销售    参照市场价格                                48.83

            合计                                      2,849.00      293.25      436.45

          海特投资    租赁房屋    参照市场价格            380      64.78      362.02

            步青云  采购餐饮及住宿  参照市场价格            220      16.49      155.21
                          服务

          蓝海锦添  物业管理服务等  参照市场价格            160      17.75      103.69

 采购商    科瑞特  器材及服务采购  参照市场价格            56        5.76      32.64
品、服务  深圳福年

 及劳务      航空      服务采购    参照市场价格              0            -      28.72

          昆明海特    房屋租赁    参照市场价格            280      81.89        0.00

          庭瀚企业    服务采购    参照市场价格                          -      229.06
            管理

            合计          -              -            1,096.00      186.67      911.34

      （三）2022 年度日常关联交易实际发生情况

                                                                单位：万元

关联交              关联交易  实际发  预计金  实际发生  实际发生

易类别  关联人      内容    生金额    额    额占同类  额与预计      披露日期及索引

                                                  业务比例  金额差异

        步青云    房屋租赁    237.1      250      6.55%    -5.16%  2022 年 4 月 26 巨潮资讯网
                                                                          （公告编号：2022-013）

        科瑞特    维修及器    121.3      500      0.22%    -75.74%  2022 年 4 月 26 巨潮资讯网
                    材销售                                              （公告编号：2022-013）

        海特美捷    服务费      48.83                0.07%  100.00%

        海特亚美  销售商品      13.4      50      0.02%    -73.20%  2022 年 4 月 26 巨潮资讯网
                    或服务                                              （公告编号：2022-013）

销售商  海特亚美  房屋租赁      8.00      10      0.22%    -20.00%  2022 年 4 月 26 巨潮资讯网
品、服                                                                    （公告编号：2022-013）

务及劳  蓝海锦添  提供餐饮

 务                  服务        3.09                1.88%  100.00%

        深圳福年    服务费      2.96                0.71%  100.00%

          航空

        海特实业  提供餐饮      1.77      10      1.08%    -82.34%  2022 年 4 月 26 巨潮资讯网
                    服务等                                              （公告编号：2022-013）

        海特投资  提供餐饮                                            2022 年 4 月 26 巨潮资讯网
                      服务          -      10      0.00%  -100.00%  （公告编号：2022-013）

          合计                  436.45  830.00              -47.42%

                                                                      2022 年 4 月 26 巨潮资讯
        海特投资  租赁房屋    362.02    400    29.82%    -9.49%    网（公告编号：2022-
                                                                              013）

        方瀚商业                                                      2022 年 4 月 26 巨潮资讯
      (庭瀚企业  采购服务    229.06    380    24.07%  -39.72%    网（公告编号：2022-
        管理)                                                                013）

                  采购餐饮                                          2022 年 4 月 26 巨潮资讯
        步青云  及住宿服    155.21    200      0.43%  -22.40%    网（公告编号：2022-
采购商                务                                                      013）

品、服            物业管理                                          2022 年 4 月 26 巨潮资讯
务及劳  蓝海锦添  服务等    103.69    100      8.54%    3.69%    网（公告编号：2022-
 务                                                                          013）