西王食品:2022年度董事会工作报告

【摘要】西王食品股份有限公司2022年度董事会工作报告2022年，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事会...

              西王食品股份有限公司

              2022 年度董事会工作报告

    2022 年，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。

    一、 董事会工作开展情况

  （一）董事会会议情况

    2022 年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会
议 5 次,审议通过议案 23 项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议具体情况如下：

董事会会  召开  召开方                    会议议案                    表决
 议名称  日期    式                                                    结果

第十三届  2022  现场与          《关于更换会计师事务所的议案》          通过
董事会第  年 1  通讯相

十次会议  月 27  结合  《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》  通过
          日

第十三届  2022  现场与        《关于购置房产暨关联交易的议案》        通过
董事会第  年 3  通讯相  《关于全资子公司以自有房产为抵押物向银行贷款提

十一次会  月 8  结合                  供担保的议案》                  通过
  议      日

                                  《2021 年度总经理工作报告》            通过
                                  《2021 年度董事会工作报告》            通过
第十三届  2022  现场与          《2021 年度报告全文及其摘要》          通过
董事会第  年 4  通讯相          《2021 年度内部控制评价报告》          通过
十二次会  月 29  结合              《2021 年度财务决算报告》            通过
  议      日              《关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案》      通过
                            《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》      通过
                          《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》    通过

                        《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议  通过
                                              案》

                                  《2022 年第一季度报告全文》            通过
                                《关于拟续聘会计师事务所的议案》        通过
                                    《关于补选董事的议案》              通过
                                  《关于会计政策变更的议案》            通过
                            《关于召开 2021 年度股东大会通知的议案》      通过

第十三届  2022                  《公司 2022 年半年度报告及摘要》          通过
董事会第  年 8  现场与  《西王食品股份有限公司对西王集团财务有限公司的  通过
十三次会  月 24  通讯相                持续风险评估报告》

  议      日    结合            《关于更换公司董事的议案》            通过
                          《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》  通过

第十三届  2022  现场与

董事会第  年 10  通讯相        《公司 2022 年第三季度报告全文》          通过
十四次会  月 27  结合

  议      日

    （二）召集的股东大会会议情况

    报告期内，共召集股东大会 3 次，审议通过的议案 12 项。公司
董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，股东大会会议具体情况如下：

 股东大会  召开日  召开方                  会议议案                  表决
 会议名称    期      式                                                结果

 2022 年第  2022 年  现场与

 一次临时  2 月 14  通讯相        《关于更换会计师事务所的议案》        通过
 股东大会    日      结合

                                  《公司 2021 年度董事会工作报告》      通过
                                  《公司 2021 年度监事会工作报告》      通过
                                  《公司 2021 年度报告全文及其摘要》      通过
                                  《公司 2021 年度内部控制评价报告》      通过
            2022 年  现场与        《公司 2021 年度财务决算报告》        通过
2021 年度  5 月 20  通讯相  《公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的议  通过
 股东大会    日      结合                      案》

                              《公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议  通过
                                                案》

                              《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授  通过
                                            信额度的议案》

                                  《关于拟续聘会计师事务所的议案》      通过

                                        《关于补选董事的议案》            通过

 2022 年第  2022 年  现场与

 二次临时  9 月 13  通讯相            《关于更换董事的议案》            通过
 股东大会    日      结合

    （三）独立董事履职情况

    公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及其他相关规定，认真履行职责，参与公司重大事项决策，对公司的重大决策提供了专业的建议和意见，提高了公司决策的科学性和准确性，发表如下独立意见：

  时间        届次                    事项                    意见类型

 2022年1  第十三届董事会

                                  更换会计师事务所                同意

 月27日    第十次会议

 2022年3  第十三届董事会

                                购置房产暨关联交易                同意

 月8日    第十一次会议

                              2021年度内部控制评价报告            同意

                          2021年度拟不进行利润分配的说明          同意

                              预计2022年度日常关联交易            同意

                                拟续聘会计师事务所                同意

                                      补选董事                    同意

                                    会计政策变更                  同意

 2022年4  第十三届董事会

                                                            1、公司不存在控股股
 月29日    第十二次会议

                                                            东及其他关联方非经
                                                            营性占用公司资金的
                          公司 2021年度控股股东及其他关联

                                                            情况。

                            方资金占用情况和对外担保情况

                                                            2、公司不存在为控股
                                                            股东及其他关联方提
                                                            供担保的情况。


 2022年6                  关于深交所对公司2021年年报问询

                /                                                同意

 月8日                            函的独立意见

                                    更换公司董事                  同意