东旭蓝天:2022年度董事会工作报告

【摘要】东旭蓝天新能源股份有限公司2022年度董事会工作报告一、2022年度经营管理回顾近年来公司通过聚焦发展战略、创新业务模式、优化业务布局、科学精细管理，以及组织和人才体系完善，实现了组织效能提升。报告期内，公司聚集主业，大力...

                东旭蓝天新能源股份有限公司

                  2022 年度董事会工作报告

    一、2022 年度经营管理回顾

    近年来公司通过聚焦发展战略、创新业务模式、优化业务布局、科学精细管理，以及组织和人才体系完善，实现了组织效能提升。

    报告期内，公司聚集主业，大力发展新能源和生态环保业务，但2022年受经济下行影响，业务开拓推进较为缓慢，营业收入整体有所下降，共实现营业收入30.36亿元，较上年同期减少21.68%。且因财务费用较高及商誉减值等原因，公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-3.09亿元，亏损金额较2021年度减少，总体经营业绩持续改善。

    1、深耕新能源主业，电站运营稳定

    公司坚持做强新能源主业，集中优势资源全力推动光伏及epc项目开发和建设落地，完善从光伏组件制造、新能源电站开发投资、工程设计施工、布局储能到智能运维、后市场服务齐头并进的业务体系；深化与央国企合作，推进储能、低碳领域业务合作。

    报告期内，光伏电站“压舱石”资产稳定运营，截止2022年12月底，公司拥有的光伏电站并网装机量约1GW，电站遍布全国二十多个省市地区。全年累计发电量11.5亿度，发电厂利用小时数1225小时，全年电费收入约7.31亿元；电站管理水平和运维效率保持高水平。全年公司共收到新能源补贴约6亿元。报告期内，新增新能源工程订单8.06亿元；公司的运维团队积极拓展电站代运维项目，新增光伏电站代运维项目112MW，通过精细化管理，助力客户电站发电效率提升。
    2、光伏组件高功率产品再升级

    随着光伏产业进入新一轮的技术迭代期，各路企业在硅片组件大尺寸、薄片化等方面不断创新升级，特别是伴随N型赛道的产业化提速，光伏产业链新旧力量纷纷布局。

    公司不断完善新能源产业链布局，报告期内完成光伏组件产线升级更新和扩产，切入高效光伏组件赛道投产大尺寸高功率组件，目前高效光伏组件首件210组件已下线。公司高效光伏组件产品序列涵盖166、182、210等尺寸电池片，预
留TOPcon和HJT电池升级窗口，组件封装综合目前行业先进技术水平。

    3、生态环保业务保持稳定，生态农业积极开拓

    近年来因各地方政府隐性债务监管趋严，生态环保工程类企业面临较大的资金及融资压力，公司近年来生态环保工程行业主要加强现有项目的收尾及回款工作，同时强化风险管理，重点跟踪储备传统EPC模式下优质项目资源，报告期内业务收入有所回升。

    结合公司生态环保大布局及全资质，公司按照“龙头企业+基地+合作社+农户”茶油互联互动创新发展模式，培育优势特色油茶集群，努力开拓新的利润增长点。未来公司将推动山茶油关联产品开发，从高端食用油向日用保养等快消品拓展，丰富茶油产品线，打造蓝天金寨山茶油优质品牌。

    4、推进落实债务化解，减轻偿债压力

    2022年9月29日，《东旭集团金融债务重组方案》通过，公司作为东旭集团合并报表范围内的上市公司，未来偿付对外金融债务适用《东旭集团金融债务重组方案》确定的基本原则。在此背景下，公司积极与有关债权方协商，通过延长偿债期限、降低利率等多种方式落实具体债化方案，减轻了公司偿债压力，减少财务费用，为公司经营发展创造了有利条件。

    5、抓管理强队伍，提升工作质效

    公司持续推进组织变革与人员优化、降本增效，积极组建培养经营、技术、销售等骨干团队。定期开展“总裁面对面”活动，倾听员工合理化建议，梳理各层级人员需求，强化员工的主人翁意识；报告期内针对审批制度进行流程节点优化，助力工作质效全面提升。通过开展培训和团建活动提升了员工对企业文化的认可，并将“感恩做人，敬业做事，务实创新，合作共赢”的核心价值理念落实到日常工作中。优化人才结构，强化梯队储备，为蓝天高质量发展打造硬核支撑。

    二、报告期内董事会主要工作情况

    1、董事会会议召开情况

    报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，审议通过了 21 项议案。董事会的
召集、召开均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范进行，全体董事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。具体情况如下：


序号    会议名称    召开时间    召开方式                      议案名称

                                              1、董事会 2021 年度工作报告

                                              2、2021 年度财务决算报告

                                              3、2021 年年度报告及其摘要

                                              4、关于 2021 年计提各项资产减值准备的议案

                                              5、2021 年度利润分配的预案

                                              6、2021 年度内部控制自我评价报告

                                              7、关于与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议>
                                              的关联交易议案

                                              8、关于在东旭集团财务有限公司开展金融业务的风险处
 1  第十届董事会  2022年4月  通讯方式    置预案

      第五次会议    26 日                    9、关于东旭集团财务有限公司 2021 年度风险评估报告
                                              10、董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及
                                              事项的专项说明

                                              11、关于续聘公司 2022 年度财务及内控审计单位的议案
                                              12、关于修改<公司关联交易管理制度>的议案

                                              13、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

                                              14、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
                                              15、2021 环境、社会及公司治理（ESG）报告

                                              16、关于召开 2021 年年度股东大会的议案

                                              17、公司 2022 年第一季度报告

      第十届董事会  2022年8月              1、2022 年半年度报告及其摘要

 2  第六次会议    26 日      通讯方式    2、关于东旭集团财务有限公司 2022 年半年度风险评估
                                              报告

 3  第十届董事会  2022 年 10  通讯方式    1、2022 年第三季度报告

      第七次会议    月 26 日

 4  第十届董事会  2022 年 12  通讯方式    1、关于向包头农村商业银行股份有限公司申请融资续贷
      第八次会议    月 21 日                  9000 万元并接受关联方无偿担保暨关联交易的议案

        2、股东大会召开情况

        2022 年，公司共召开 1 次股东大会，审议通过 9 项议案。会议由董事会召

    集，会议采用现场与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开均符合法定

    程序。为广大投资者参加股东大会表决提供便利，并对中小投资者的表决进行单

    独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：

 序号    会议名称    召开时间    召开方式                      议案名称

                                              1、董事会 2021 年度工作报告

                                              2、2021 年度财务决算报告

      2021 年年度股  2022年5月  现场结合网 3、2021 年年度报告及其摘要

1    东大会        17 日      络投票      4、2021 年度利润分配预案

                                              5、关于与东旭集团财务有限公司签署《金融服务协议》
                                              的关联交易议案

                                              6、关于续聘公司 2022 年度财务及内控审计单位的议案


                                        7、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
                                        8、监事会 2021 年度工作报告

                                        9、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

    3、专门委员会工作情况

    2022 年，公司董事会下设的各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关

法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，认真
履职，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。

    （1）审计委员会：报告期内召开了 4 次会议。审计委员会根据《公司章程》

《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责，对公
司财务报告、内部控制情况等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

    （2）薪酬与考核委员会：报告期内召开了 1 次会议，主要对公司 2021 年报

披露的当年度董事及高管报酬情况进行了审核确认。

    4、独立董事履行职责情况

    2022 年度，公司全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券

交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的要求，勤勉
尽责履行了独立董事的职责。公司独立