麦趣尔:关于董事、监事、高级管理人员2023年津贴、薪酬的方案

【摘要】麦趣尔集团股份有限公司证券代码：002719证券简称：麦趣尔公告编码：2023-026麦趣尔集团股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2023年度津贴、薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整...

                                                                        麦趣尔集团股份有限公司

  证券代码：002719          证券简称：麦趣尔        公告编码：2023-026
                麦趣尔集团股份有限公司

  关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度津贴、薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开
 第四届董事会第十一次会议，第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度董事津贴、薪酬方案》《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案》《关于监事 2023 年度津贴方案》， 现将相关情况公布如下：

    一、薪酬标准：

    （一）独立董事的薪酬

    独立董事：高波先生、黄卫宁先生、陈佳俊女士 2023 年津贴标准为 10 万元
 /年，按月平均发放。

    （二）公司董事薪酬：

    董事：公司董事李勇先生、李刚先生根据其在公司担任的具体管理职务，按 照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。公司董 事张莉不在公司担任除董事以外的其他职务，不在公司领取薪酬。

      姓  名                    职  务                  2023 年度计划薪酬

                                                            （单位：万元）

  李勇              董事长                                      96

  李刚              董事、总经理                                76

  高波              独立董事                                    10

  黄卫宁            独立董事                                    10

  陈佳俊            独立董事                                    10


                                                                      麦趣尔集团股份有限公司

  （三）监事津贴

  2023 年监事津贴标准为 3 万元/年，按月平均发放。

  （四）高级管理人员薪酬

      姓  名                    职  务                  2023 年度计划薪酬

                                                          （单位：万元）

 张超              副总经理                                    57

 许文              副总经理、财务总监                          50

 李景迁            副总经理                                    54

 姚雪              副总经理、董事会秘书                        50

 贾勇军            副总经理                                    50

二、其他规定

  1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
  2、独立董事、董事、监事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担；

  3、董事、监事薪酬及津贴预案还需提交股东大会表决通过方可实施。

  以上薪酬包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

  特此公告。

                                        麦趣尔集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 27 日