伊之密:第四届监事会第十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：300415证券简称：伊之密公告编号：2023-029伊之密股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。伊之密股份有限公司（以下简称“公...

证券代码：300415      证券简称：伊之密          公告编号：2023-029
                伊之密股份有限公司

        第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2023
年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合
的方式已于 2023 年 4 月 15 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席温建成先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023年第一季度报告》，主要内容为 2023 年第一季度公司整体经营情况及主要财务指标。《2023 年第一季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将2023年第一季度报告的提示性公告同时刊登在2023年4月27日的《证券时报》。
    全体监事在全面了解和审核公司《2023 年第一季度报告》后认为：公司严
格按照公司财务制度规范运作，公司《2023 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；所出具的财务报告（未经会计师事务所审计）是客观、公正、真实的；公司《2023 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                            伊之密股份有限公司监事会
                                                    2023 年 4 月 27 日