宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司董事会审计委员会关于第八届董事会第二次会议相关事项的书面审核意见

【摘要】宝鸡钛业股份有限公司董事会审计委员会关于相关事项的书面审核意见根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，作为公司董事会审计委员会成员，我们对公司第八届董事会第二次会议审议...

        宝鸡钛业股份有限公司

  董事会审计委员会关于相关事项的

            书面审核意见

  根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，作为公司董事会审计委员会成员，我们对公司第八届董事会第二次会议审议的《关于公司日常关联交易的议案》《关于聘请公司2023年度审计及内部控制审计机构的议案》进行了审阅，对该等关联交易发表以下书面审核意见：

  一、关于公司日常关联交易的审核意见

  该等关联交易事项是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为，均为日常进行的经营性业务往来，交易价格依据市场化、或成本加成及协商原则确定，定价公允，其交易行为有利于公司日常生产经营的正常进行，符合公司及全体股东利益，且不会对公司独立性构成影响。

  董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避，表决程序符合相关法规，表决程序合法有效。

  同意公司 2023 年度日常关联交易预计及上年度日常关联交易确认事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决该项议案。

  二、关于聘请公司 2023 年度审计及内部控制审计机构的审核意见