卫光生物:2022年度董事会工作报告

【摘要】深圳市卫光生物制品股份有限公司2022年度董事会工作报告深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会在2022年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证...

          深圳市卫光生物制品股份有限公司

              2022 年度董事会工作报告

    深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会在 2022 年严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，充分履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作。本年度工作报告如下：
    一、公司经营情况

    （一）克服产线技改等影响，实现公司持续健康发展。

    报告期内，面对外部环境变化、产线技改等影响因素，公司紧扣年度经营目标，凝心聚力、锐意进取，积极推进生产经营等各项工作。公司克服诸多困难，突破了现有产能瓶颈，实现了年度采浆规模较好增长、市场开拓效果显著、园区建设稳步推进，保障公司持续健康发展。报告期内，公司实现营业收入 6.68 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.17 亿元，每股收益 0.5178 元。

    （二）积极推进研发项目

    报告期内，各在研项目按计划积极推进，顺利完成人凝血因子Ⅷ上市许可核查检查工作，2023 年有望获批上市；人凝血酶原复合物上市许可注册申请获得受理；新型静注人免疫球蛋白(pH4)顺利获得临床批准，2023 年将启动相关临床研究。人纤维蛋白粘合剂、WG-P03 项目均已完成临床前研究，计划 2023 年递交临床注册申请。

    （三）深耕国内市场，国外市场开拓取得新突破

    报告期内，公司持续加大国内市场开拓力度，推进重点医院、教学医院开发，优化专业学术推广模式，提升产品美誉度，增强客户黏性。2022 年新拓展三甲医院近 30 家，产品顺利进入多家国家级重点医院。

    公司积极响应国家一带一路战略方针，持续推进产品国际化进程，2022 年
海外市场开拓成绩喜人。报告期内，公司与白俄罗斯相关政府机构签订合作协议，实现人血白蛋白和静注人免疫球蛋白(pH4)生产许可及技术出口，是国内首家将血液制品技术输出的企业。本次对外技术输出是公司布局一带一路沿线国家、持

  续推进产品和品牌国际化之路上迈出的重要一步，对公司战略目标的实现具有重

  要意义。

      二、董事会主要工作情况

      （一）报告期内董事会重要事项

      1.提议 2021 年年度利润分配议案

      根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上

  市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等的规定，董事

  会提议 2021 年度利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日公司的总股本

  226,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），合计

  派发现金股利 45,360,000.00 元（含税），剩余未分配利润 789,018,288.13 元滚存

  至以后年度分配；2021 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。2021 年度利

  润分配股权登记日为 2022 年 7 月 7 日，除权除息日为 2022 年 7 月 8 日，公司

  2021 年度权益分配方案已经实施完毕。

      2.积极推进非公开发行股票项目工作

      根据《公司法》《证券法》等的相关规定，公司于 2022 年 9 月向中国证券

  监督管理委员会（以下简称证监会）提交了非公开发行股票的行政许可申请材料，
  2022 年 12 月取得证监会核准发行的批复。本次非公开发行股票发行不超过3,434

  万股新股，募集资金用于血液制品智能工厂建设项目、钟山单采血浆站项目、补

  充流动资金。公司正积极推动相关工作的开展，争取早日完成非公开发行股票项

  目，增强公司综合竞争力。

      （二）董事会运行情况

      2022 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规

  则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。

  公司全年共召开 9 次董事会会议，具体情况如下：

序号    会议名称    会议时间                        审议议案

                              1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

                              2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

      第三届董事会  2022 年 3  3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》

 1  第二次会议      月 8 日  4.《关于公司非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告的
                              议案》

                              5.《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主
                              体承诺的议案》


                            6.《关于制定未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议
                            案》

                            7.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

                            8.《关于建立募集资金专项存储账户的议案》

                            9.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关
                            事宜的议案》

                            10.《关于聘任公司证券事务代表的议案》

                            11.《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

                            1.《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

                            2.《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

                            3.《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

                            4.《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议
                            案》

                            5.《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

                            6.《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

2  第三届董事会  2022 年 4  7.《关于公司 2021 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专
    第三次会议    月 14 日  项报告的议案》

                            8.《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

                            9.《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度
                            日常关联交易的议案》

                          10.《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性
                            补充流动资金的议案》

                            11.《关于公司召开 2021 年度股东大会的议案》

3  第三届董事会  2022 年 4  《关于 2022 年第一季度报告全文及正文的议案》

    第四次会议    月 14 日

4  第三届董事会  2022 年 4  《关于补充确认关联交易的议案》

    第五次会议    月 28 日

                            1.《关于购买董监高责任险的议案》

5  第三届董事会  2022 年 7  2.《关于合作开发“人纤溶酶原”项目的议案》

    第六次会议    月 26 日  3.《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

                            4.《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    第三届董事会  2022 年 8  1.《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
6  第七次会议    月 26 日  议案》

                            2.《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

                            1.《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

                            2.《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

    第三届董事会  2022 年  3.《关于公司非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告
7  第八次会议    10 月 12  （修订稿）的议案》

                      日    4.《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主
                            体承诺（修订稿）的议案》

                            5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

8  第三届董事会  2022 年  1.《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

    第九次会议    10 月 28  2.《关于修订<财务管理制度>的议案》


                        日    3.《关于会计政策变更的议案》

      第三届董事会  2022 年  1.《关于第一期员工持股计划存续期延期的议案》

 9  第十次会议    12 月 16  2.《关于修订<公司章程>议案》

                        日    3.《关于合作建设深圳湾实验室光明生物医药创新中心的议案》

      （三）董事会执行股东大会决议情况

      2022 年度，公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规

  则》《董事会议事规则》等有关规定，召集了 3 次股东大会，并严格按照股东大

  会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号    会议名称    会议时间                      审议议案

                                1．《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

                                2．《关于公司非公开发行股票方案的议案》

                                3．《关于公司非公开发行股票预案的议案》