盛天网络:2022年度董事会工作报告

【摘要】 2022年度董事会工作报告 2022年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《湖 北盛天网络技术股份有限公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事勤勉...

            2022 年度董事会工作报告

    2022 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《湖
北盛天网络技术股份有限公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了卓有成效的工作。现将 2022 年董事会工作汇报如下：
    一、2022 年的经营成果

  （一）概述

    2022年度公司持续强化平台、内容、服务一体化运营体系，游戏服务板块发展壮大，IP 运营业务持续发力，游戏运营和游戏发行业务潜心储备产品，平台产品覆盖范围向新场景扩展，全年归属于上市公司股东的净利润较上年大幅度增长。公司实现营业收入165,823.41万元，实现归属于上市公司股东的净利润22,227.10万元（扣除股份支付费用1,153.81万元后），与去年同期相比，营业收入增长35.83%，归属于全体股东净利润增长77.66%。

    互联网游戏业务发展态势良好，效益大幅提升。IP运营涉及的游戏产品阵营扩大。《三国志 2017》自2017年上线以来已经运营多年，依然保持较为稳定的流水，为公司持续贡献可观利润。《三国志·战略版》国内市场2020年取得了巨大成功，2022年仍然延续了良好势头，2022年海外发行进入成熟期，收入稳定、费用减少，为公司贡献了可观的利润。《真·三国无双 霸》2021年8月国内上线，初期市场表现一般，仍在进一步调整运营策略；2022年1月港澳台新马地区上线，上线后迅即登上App Store游戏免费榜榜首，展现出优秀的运营潜力。《大航海时代：海上霸主》于2022年12月获得版号，2023年即将上线发行。公司储备的《真·三国无双 8》IP正在IP游戏开发进程中。整个IP运营业务形成了既有稳固的基本盘又有深厚的发展后劲的良好格局。
    2021 年公司成立独立游戏发行工作室 Paras,志在发掘更多更好的独立游戏并推
向海外市场，其筹备发行的首款游戏《神州志：西游》于 2022 年上线并获得好评。2023 年将推出《活侠传》（一款备受期待的国产武侠角色扮演游戏）和《残世界的鸢尾花》（一款国产剧情轻度解密游戏）完整版。

    2021年公司成立了游戏发行子公司武汉盛天游戏网络科技有限公司，专注游戏发
行；并先后于2021年投资了深圳墨冰、武汉盛潮，2022年投资了心炎网络，布局游戏研发。盛天游戏将持续扩大与游戏开发者的深入合作，通过联合研发或者定制开发的模式锁定优质的内容资源。公司已经锁定并预计在2023年上线的主要产品有：《星之翼》（一款3D动作竞技手游）、《代号：Blade》（暂定名，一款2D格斗游戏）、《遇见梦幻岛》（一款模拟经营兼放置卡牌RPG手游）、《潮灵王国：起源》（一款3D休闲策略卡牌手游）、《炁术行者》（一款3D即时制卡牌手游）。

    2022 年由于下游行业广告投放需求不足，互联网广告行业普遍受到影响。公司加
强了对广告业务的风险控制，更加谨慎地选择合作伙伴，严防客户信用风险。

    游戏服务板块发展壮大。带带电竞产品上线之后受到用户的热烈欢迎，下载数量位居华为、VIVO 多个应用市场垂直品类前列。基于对 Z 世代用户娱乐需求的深度了解以及多年来成功的平台运营、用户运营经验，带带电竞致力于创造向上向善的平台生态环境。平台拥有成熟的用户成长体系，规范的公会管理流程，坚实的合规运营保障体系，海量有趣的活动，满足游戏及非游戏玩家的社交需求，为年轻人打造了一个有温度的陪伴空间，自上线以来入驻大神和用户数量稳定增长。游戏服务业务在 2022年逐步成为公司利润增长的重要组成。

    线下场景拓展亦取得新的突破。作为电竞场景领域的前行者，公司提前入场布局一站式服务运营。公司自主研发的易乐途数字营销平台，聚焦电竞酒店顾客多元化需求，拓宽了场景营销边界。易乐途与已经与行业头部 PMS、CRM 企业，如美团等展开了深度合作和链接，为电竞酒店管理者提供全套电竞酒店经营管理服务，助力其提高运营效率。游戏社交产品“带带电竞”与 EHA 电竞酒店实现合作，为电竞酒店场景填充新内容。在电竞酒店场景，公司产品的市占率正在不断扩大。电竞酒店元宇宙体验空间正在加速推进，目前已有门店在测试，公司会根据测试的反馈情况优选年轻人喜爱的，具有创新和互联网属性的方案在优质的线下场馆进行布设。

    2022 年，公司实施了股权激励计划和员工持股计划。2022 年 7 月 25 日，公司向
符合授予条件的 105 名激励对象授予 87.5 万股第二类限制性股票，授予价格为 7.04
元/股，并实施 2022 年员工持股计划，持股规模不超过 338.57 万股。两项计划彰显公司发展信心，调动激励对象积极性，构筑公司利益共同体。

  二、董事会日常工作情况


    （一）董事会召开情况

          会议届次            召开日期    披露日期                    会议决议

第四届董事会第十次会议      2022-03-14  2022-03-14  巨潮资讯网：第四届董事会第十次会议决议公告

第四届董事会第十一次会议    2022-04-24  2022-04-26  巨潮资讯网：董事会决议公告

第四届董事会第十二次会议    2022-05-16  2022-05-17  巨潮资讯网：第四届董事会第十二次会议决议公告

第四届董事会第十三次会议    2022-07-07  2022-07-07  巨潮资讯网：第四届董事会第十三次会议决议公告

第四届董事会第十四次会议    2022-07-25  2022-07-26  巨潮资讯网：第四届董事会第十四次会议决议公告

第四届董事会第十五次会议    2022-08-25  2022-08-26  巨潮资讯网：第四届董事会第十五次会议决议公告

第四届董事会第十六次会议    2022-10-21  2022-10-21  巨潮资讯网：第四届董事会第十六次会议决议公告

第四届董事会第十七次会议    2022-12-06  2022-12-06  巨潮资讯网：第四届董事会第十七次会议决议公告

    （二）股东大会召开情况

    会议届次        会议类型    投资者    召开日期    披露日期            披露索引

                                  参与比例

2021 年年度股东会  年度股东大会      29.65% 2022 年 06 月 2022 年 06 月 巨潮资讯网 2022-025 号公告《2021
                                          08 日      08 日      年度股东大会决议公告》

2022 年第一次临时 临时股东大会      39.38% 2022 年 07 月 2022 年 07 月 巨潮资讯网 2022-038 号公告《2022
股东大会                                  25 日      25 日      年第一次临时股东大会决议公告》

2022 年第二次临时 临时股东大会      27.93% 2022 年 11 月 2022 年 11 月 巨潮资讯网 2022-058 号公告《2022
股东大会                                  08 日      08 日      年第二次临时股东大会决议公告》

    （三）董事会下设专业委员会召开情况

委员会名  成员情  召开  召开日                                                  提出的重要意
  称        况    会议    期                      会议内容                      见和建议

                    次数

                          2022-03  《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资  审计委员会严

                          -14      金的议案》。                                  格按照《审计委
                                    《2021 年年度报告全文及摘要》《2021 年度财务决  员会工作规则》
第四届董  梅佑轩、                  算报告》《2021 年度审计报告》《2021 年度内部控  及相关法律法

事会审计  赖春临、    4            制自我评价报告》《关于 2021 年度利润分配预案的  规的规定对审

委员会    田玲            2022-04  议案》《2022 年审计部工作计划》《关于继续使用  议事项进行审

                          -24      自有资金购买理财产品的议案》《关于收购标的    核，并充分与审
                                    2021 年度业绩承诺情况完成说明的议案》《关于对  计机构进行沟

                                    收购标的管理团队进行业绩奖励的议案》《2022 年  通，一致同意相
                                    第一季度报告》《审计部一季度工作报告和二季度  关议案。

                                    工作计划》《2021 年度募集资金存放与使用情况的


                                    专项报告》。

                          2022-08  《2022 年半年度报告全文及摘要》《2022 年半年

                          -25      度募集资金存放与使用情况的专项报告》《审计部

                                    第二季度工作报告及第三季度工作计划》

                          2022-10  《2022 年第三季度报告》《审计部第三季度工作报

                          -21      告及第四季度工作计划》《关于续聘 2022 年度审计

                                    机构的议案》

                          2022-04  《关于公司高管 2021 年度薪酬考核和 2022 年度薪

                          -24      酬方案的议案》《关于对收购标的管理团队进行业

第四届董                            绩奖励的议案》

事会薪酬  田玲、赖                  关于《湖北盛天网络技术股份有限公司 2022 年限制

与考核委  春临、梅      2            性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于

员会      佑轩            2022-07  《湖北盛天网络技术股份有限公司 2022 年限