盛天网络:2022年度监事会工作报告

【摘要】2022年度监事会工作报告2022年度，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》的规定，本着对公司和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。本年度...

            2022 年度监事会工作报告

    2022 年度，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按
照《中华人民共和国公司法》和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》的规定，本着对公司和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。本年度已召开 8次监事会会议；监事会成员列席或出席了 2022 年度历次董事会和股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对董事、总经理和其他高级管理人员的职责履行进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

  一、2022 年度监事会工作情况

    2022 年度，公司监事会召开了 8 次会议，具体情况如下：

  会议届次    召开日期                            会议议案                          监事出席
                                                                                          情况

 第四届监事会  2022年3月  《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《                                  全体监事
 第九次会议      14 日                                                                  出席会议

                          《2021 《《《《《《《《《《》

                          《2021 《《《《《《《《《《》

                          《2021 《《《《《《《《》

                          《《《 2021 《《《《《《《《《《《》

 第四届监事会  2022年4月  《2022 《《《《《《《》                                            全体监事
 第十次会议      24 日    《2021 《《《《《《《《《《《《》                                        出席会议
                          《关于继续使用自有资金购《《《《《《《《》

                          《关于收购标《 2021 《《《《《《《《《《《《《《《》

                          《关于对收购标的管理团队《《《《《《《《《》

                          《2021 《《《《《《《《《《《《《《《《《《》

 第四届监事会  2022年7月  《关于豁免监事会会议通知时限的议案》                        全体监事
 第十一次会议      6 日    《关于选举监事会主席的议案》                                出席会议

                          《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

                          《关于<湖北盛天网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计

                          划（草案）>及其摘要的议案》

 第四届监事会  2022年7月  《关于<湖北盛天网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计  全体监事
 第十二次会议      7 日    划实施考核管理办法>的议案》                                  出席会议
                          《关于核实<湖北盛天网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激

                          励计划激励对象名单>的议案》

                          《关于<湖北盛天网络技术股份有限公司 2022 年员工持股计划（草


                          案）>及其摘要的议案》

                          《关于<湖北盛天网络技术股份有限公司 2022 年员工持股计划管理

                          办法>的议案》

 第四届监事会  2022年7月  《关于调《2022《《《《《《《《《《《《《《《《《》                            全体监事

 第十三次会议    25 日    《关于向激励对《《《《《《《《《《《》                                  出席会议

 第四届监事会  2022年8月  《2022 《《《《《《《《《《《》                                        全体监事

 第十四次会议    25 日    《2022 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《》                                出席会议

 第四届监事会  2022 年 10  《2022 《《《《《《《》                                            全体监事

 第十五次会议    月 21 日  《《《《《 2022 《《《《《《《《《》                                      出席会议

 第四届监事会  2022 年 12  《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》          全体监事

 第十六次会议    月 6 日    《关于注销全资子公司的议案》                                出席会议

    二、监事会对公司 2022 年度有关事项的意见

    报告期内，公司监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、股权激励、募集资金使用等事项以及公司董事会和管理层职务行为进行了认真监督检查，具体情况如下：
    1.公司规范运作情况

    公司监事会列席了公司 2022 年度召开的董事会和股东大会。监事会认为公司能
够严格按照《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作，各项决策程序合法，并依据监管部门的要求建立健全各项内控体系；公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2.公司财务情况

    监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好；公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

    3.公司股权激励

    监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项进行了核查，认为该激励计
划的制定和实施过程符合符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。公司 2022 年限制性股票激励计的实施可充分调动激励对象的工作积极性和创造性，有利于公司持续、健康的发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    4.公司募集资金使用情况

    监事会对募集资金存放与使用情况进行了认真核查，认为公司严格按照《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、创业板上市公司规范运作指引、公司募集资金管理制度等相关规定，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规情形。

    5.公司对外担保及股权、资产置换情况

    2022 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，
也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

    6.内部控制自我评价报告

    监事会认为：公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司现有的内部控制体系及制度在不断建设和完善，对各个关键环节、重大投资、重大风险等方面的控制与防范进行了规范，真实地反映了公司内部控制的现状。

    7.公司信息披露事务管理制度

    监事会对报告期内公司建立和实施信息披露事务管理制度的情况进行了核查，未发现信息披露存在违法违规的情况。监事会认为：公司披露的信息真实、准确、及时和完整，符合法律法规的相关规定和证券监管部门的要求。

    本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，以维护公司及全体股东利益为原则，积极有效地开展各项工作，进一步促进公司的规范运作，推动公司持续稳步健康的向前发展。

                                          湖北盛天网络技术股份有限公司

                                                    监事会

                                                2023 年 4 月 21 日