金钼股份:金钼股份第五届董事会第四次会决议公告

【摘要】股票代码：601958股票简称：金钼股份公告编号：2023-008金堆城钼业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

股票代码：601958          股票简称：金钼股份        公告编号： 2023-008
        金堆城钼业股份有限公司

    第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议通知和材料于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件的形式送达全体董事，会
议于 2023 年 4 月 23 日在渭南金城大厦 7 楼第 2 会议室召开，会议应到董
事 10 人，实到董事 10 人，公司监事及高管人员列席会议。本次会议由柳晓峰董事长召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 17 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

    一、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》。

    同意将此报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《公司 2022 年年度报告》及其摘要。

    同意将此报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。


    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《公司 2022 年度内部控制审计报告》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《公司 2022 年度 ESG 报告》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。
    同意将此报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》。

    同意公司以 2022 年 12 月 31 日总股本 3,226,604,400 股为基数，向
全体股东每10股派发现金股利3 元（含税）,共计派发现金股利 96,798.13万元。同意将此方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见《金堆城钼业股份有限公司利润分配方案公告》（2023-010）
    九、审议通过《公司 2023 年度经营绩效考核方案》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过《公司 2023 年度日常关联交易计划》。

    关联董事柳晓峰、朱凌云、马治国、马祥志、秦国政、罗洛回避表决,由非关联董事审议表决。

    同意将此计划提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    详见《金堆城钼业股份有限公司 2023 年度日常关联交易公告》
（2023-011）

    十一、审议通过《公司 2023 年度技改技措和设备更新投资计划》。
    同意公司 2023 年度安排技改技措项目投资 82032 万元，设备更新投
资 2158.60 万元，投资总额为 84190.60 万元。

    同意将此计划提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过《公司 2023 年度投资者关系管理计划》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务及内部控制审计机构
的议案》。

    同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财
务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额 95 万元人民币（其中财务审计费用 70 万元，内部控制审计费用 25 万元）。

    同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见《金堆城钼业股份有限公司续聘会计师事务所公告》（2023-012）
    十四、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

    公司此次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》规定，基于会
计谨慎性原则，减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见《金堆城钼业股份有限公司关于计提减值准备的公告》（2023-013）

    十六、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（2023-014）

    十七、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

  同意柳晓峰担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见《金堆城钼业股份有限公司关于选举董事长的公告》（2023-015）
  特此公告。

                                  金堆城钼业股份有限公司董事会
                                        2023 年 4 月 25 日