天茂集团:独立董事关于九届八次董事会相关事项的事前认可意见

【摘要】独立董事关于天茂实业集团股份有限公司第九届八次董事会相关事项的事前认可意见天茂实业集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于2023年4月21日召开，本次会议拟审议《关于聘请2023年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》和《关于预计公司...

              独立董事关于天茂实业集团股份有限公司

            第九届八次董事会相关事项的事前认可意见

    天茂实业集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于2023年4月21日召开，本次会议拟审议《关于聘请2023年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》和《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们事前审阅了相关资料，现发表意见如下：

    一、《关于聘请2023年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

    自2022年以来，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务报告审计机构，为公司提供了客观、公允的审计结果。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且已为本公司提供了优质审计服务，公司2023年聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。我们同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务报告审计机构，同时聘请该所为公司2023年内部控制审计机构。

    同意将该议案提交公司第九届董事会第八次会议审议。

    二、《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

  1、公司拟审议的关于预计2023年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要；
  2、该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；该类交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况；

  3、我们同意将该议案提交公司第九届董事会第八次会议审议。
独立董事签名：

        姜海华              张晓苗              徐 翔

                                                        2023年4月20日