百大集团:百大集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会资料

【摘要】百大集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会资料时间：2023年4月27日下午14:30地点：杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室百大集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会议程一、主持人宣布会议开始二、听取大会议案1...

      百大集团股份有限公司

  2023 年第一次临时股东大会资料

  时间：2023 年 4 月 27 日下午 14:30

  地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室

              百大集团股份有限公司

          2023 年第一次临时股东大会议程

一、主持人宣布会议开始
二、听取大会议案

1、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案......3
2、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案......5
3、关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案......6三、股东代表就议案发言或提问
四、进行投票表决
五、宣读现场表决结果
六、见证律师宣读法律意见书
七、宣读本次股东大会决议


  关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
各位股东及与会代表：

  百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期将届满，须进行换届选举。根据公司《章程》的规定，公司第十一届董事会成员由九人组成，其中非独立董事六人，独立董事三人。

  根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及公司《章程》等的规定，现提名以下六人为第十一届董事会非独立董事候选人：吴南平、沈慧芬、柳宇涛、董振东、陈琳玲、高峰。任期自公司股东大会批准之日起三年。公司第十届董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行审核，并已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过。

  非独立董事候选人简历如下：

    吴南平：男，汉族，中国国籍，1961 年 9 月出生。研究生学历，工商管理硕士学
位，高级经济师职称。现任杭州善地企业管理咨询有限公司执行董事、杭州家宇企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任杭州锅炉集团股份有限公司董事长、信创控股集团有限公司执行董事等职务。吴南平先生未持有公司股票。

    沈慧芬：女，汉族，中国国籍，1965 年 12 月出生。研究生学历，经济学硕士学位，
注册会计师，工商管理博士学位。2018 年 5 月至现在担任百大集团股份有限公司董事，2021 年 4 月至现在担任百大集团股份有限公司副董事长，其他担任西子国际控股有限公司董事、上海西子联合投资有限公司董事、杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司副董事长。曾任西子国际控股有限公司执行总裁等职务。沈慧芬女士持有 46,829 股公司股票。
    柳宇涛：女，汉族，中国国籍，1979 年 11 月出生。研究生学历，法律硕士学位。
现任新西奥电梯集团有限公司法律部部长。2020 年 5 月至现在担任百大集团股份有限公司监事会主席，曾任西子国际控股有限公司法律部部长等职务。柳宇涛女士未持有公司股票。

    董振东：男，汉族，中国国籍，1975 年 8 月出生。研究生学历，工商管理硕士学
位。2017 年 12 月至现在担任百大集团股份有限公司董事、执行副总经理、总经理，其
他担任杭州西子智能停车股份有限公司董事。曾任西子联合控股有限公司投资部部长等职务。董振东先生持有 225,000 股公司股票。

    陈琳玲：女，汉族，中国国籍，1980 年 10 月出生。本科学历，管理学学士学位。
近五年担任百大集团股份有限公司董事、董事会秘书，2018 年 4 月至现在陆续担任杭州百大置业有限公司及杭州全程商业零售有限公司董事、副总经理。曾任西子联合控股有限公司海外拓展部部长等职务。陈琳玲女士持有 75,000 股公司股票。

    高峰：男，汉族，中国国籍，1975 年 2 月出生。研究生学历，工商管理硕士学位。
现任上海西子联合投资有限公司董事、新西奥电梯集团有限公司董事、副总经理。近五年担任百大集团股份有限公司董事。高峰先生未持有公司股票。

  以上候选人与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

  请各位股东予以审议。

                                                百大集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年四月二十七日

    关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
各位股东及与会代表：

  百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期将届满，须进行换届选举。根据公司《章程》的规定，公司第十一届董事会成员由九人组成，其中非独立董事六人，独立董事三人。

  根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》等的规定，现提名以下三人为第十一届董事会独立董事候选人：罗春华、何超、童民强。任期自公司股东大会批准之日起三年。公司第十届董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行审核，并已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过。独立董事候选人已经上海证券交易所备案无异议。

  独立董事候选人简历如下：

    罗春华：女，汉族，中国国籍，1972 年 8 月出生。研究生学历，会计学博士学位、
副教授职称。近十年曾担任华南师范大学国际商学院讲师、副教授，现担任杭州电子科技大学会计学院副教授。罗春华女士还担任上海英方软件股份有限公司（股票代码：688435）、宁波新芝生物科技股份有限公司（股票代码：430685）的独立董事。

    何超：男，汉族，中国国籍，1959 年 1 月出生。研究生学历，硕士学位，教授职
称。近十年曾担任浙江大学附属邵逸夫医院副院长、院长、党委书记，泰康之家股份有限公司医疗副总裁，挂号网（杭州）科技有限公司高级副总裁，现担任浙江绿城医疗管理有限公司董事兼总经理。何超先生还担任灵康药业集团股份有限公司（股票代码：603669）的独立董事。

    童民强：男，汉族，中国国籍，1958 年 9 月出生。研究生，高级经济师职称。近
十年曾担任杭州大厦有限公司总经理、党委书记、董事长，杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事长，2020 年 3 月退休。童民强先生未在其他上市公司担任独立董事。
  以上候选人与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

    请各位股东予以审议！

                                                百大集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年四月二十七日

    关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案
各位股东及与会代表：

    百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期将届满，须进行换届选举。根据公司《章程》的规定，公司第十一届监事会成员由三人组成，其中非职工监事二人，职工监事一人。

  根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，现提名以下二人为第十一届监事会非职工监事候选人：魏敏、傅海英。任期自公司股东大会批准之日起三年。上述候选人已经公司第十届监事会第十四次会议审议通过。另一名职工监事丰奕晓女士已经公司第八届二次职工代表大会选举产生，将与上述候选人一并组成公司第十一届监事会。

    非职工监事候选人简历如下：

    魏敏：女，汉族，中国国籍，1977 年 7 月出生。本科学历，经济学学士学位，高
级会计师、国际注册内审师、中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。现任西子国际控股有限公司财务总监、信创房产集团有限公司财务总监。曾任杭州锅炉集团股份有限公司财务总监、西子国际控股有限公司内审部部长、新华园房产集团有限公司财务总监等职务。魏敏女士未持有公司股票。

    傅海英：女，汉族，中国国籍，1980 年 5 月出生。本科学历。现任西子国际控股
有限公司资金管理部部长、浙江信创典当有限公司执行董事兼总经理。2020 年 5 月至现在担任百大集团股份有限公司监事。曾任浙江新西奥典当有限公司执行董事兼总经理等职务。傅海英女士未持有公司股票。

  以上候选人与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。

    请各位股东予以审议！

                                                百大集团股份有限公司监事会
                                                  二〇二三年四月二十七日